정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 41기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 499,642 | - 매출액 | 742,186 | |
| - 부채총계 | 242,665 | - 영업이익 | 72,679 | ||
| - 자본금 | 15,325 | - 당기순이익 | 56,185 | ||
| - 자본총계 | 256,977 | *주당순이익(원) | 1,879 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 501,561 | - 매출액 | 742,186 | |
| - 부채총계 | 242,665 | - 영업이익 | 72,559 | ||
| - 자본금 | 15,325 | - 당기순이익 | 55,883 | ||
| - 자본총계 | 258,896 | *주당순이익(원) | 1,869 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 11,973,251,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 1명 선임 -사외이사 1명 선임 -상근감사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금번 주주총회 보고사항은 1)감사의 감사보고, 2)영업 보고, 3)내부회계관리제도 운영실태 보고, 4)외부감사인 선임보고입니다. - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. - 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다 |
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| ※관련공시 | 2026-03-05 주주총회소집결의 2026-03-05 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-05 자기주식 처분 결정 2026-03-05 주주총회소집공고 2026-03-05 주주총회소집결의 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-18 사업보고서(일반법인) 2026-03-05 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호 의안 | 보통결의 | 제41기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 | 가결 | 57.4 | 97.0 | 3.0 | - |
| 2호 의안 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 58.6 | 99.0 | 1.0 | - |
| 3-1호 의안 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건 (최용석) | 가결 | 45.9 | 77.6 | 22.4 | - |
| 3-2호 의안 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건 (이병승) | 가결 | 57.7 | 97.5 | 2.5 | - |
| 4호 의안 | 보통결의 | 감사 선임의 건 (이경구) | 가결 | 26.8 | 72.3 | 27.7 | - |
| 5호 의안 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 (40억) | 가결 | 49.1 | 82.9 | 17.1 | - |
| 6호 의안 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 (2억) | 가결 | 57.1 | 96.5 | 3.5 | - |
| 7호 의안 | 보통결의 | 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건 | 가결 | 56.7 | 95.9 | 4.1 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최용석 | 1964-05 | 3 | 재선임 | 現)동성화인텍 대표이사 前)대우조선해양 재경본부장 / 부사장 前)대우조선해양 지원본부장 / 전무 前)대우조선해양 구매/조달 담당 / 상무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이병승 | 1958-04 | 1 | 재선임 | 現 SAB코퍼레이션 대표이사 現 부산벤처기업협회 부회장 現 주부산 루마니아 명예영사 前 부산상공회의소 의원 前 SPX Korea 대표이사 |
SAB코퍼레이션 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경구 | 1961-02 | 3 | 재선임 | 상근 | 現 동의대학교 회계학 명예교수 現 사단법인 실천경영학회 회장 前 동의대학교 대학원 원장 前 동의대학교 대외협력처 처장 |