주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120 흥덕유타워 1층 대회의실 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제50기 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고입니다. - 제50기 정기주주총회 의결사항에는 이사(사내이사) 2명 선임 안건이 포함되어 있습니다. - [주주총회 안건 세부내역]에 대해서는 별도 공시되는 '주주총회 소집공고' 의 'Ⅲ.경영참고사항 2. 주주총회의 목적사항별 기재사항' 에 상세히 기재되어 있으니 참고하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 재무제표 승인의 건(별도, 연결) | 제50기 |
| 2 | 이사 선임의 건 | 사내이사 2명(이동원, 옥현근) |
| 3 | 이사 보수한도 승인의 건 | 30억원 |
| 4 | 감사 보수한도 승인의 건 | 3억원 |
| 5 | 정관 일부변경 승인의 건 | 상법개정 및 소집지, 홈페이지 변경 |
| 6 | 임원퇴직금지급규정 변경의 건 | 직위명칭 변경에 따른 변경 |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동원 | 1965-02 | 3 | 재선임 | 2024~현재 現 에스제이지세종(주) 생산총괄부문 부사장 2023~2024 前 세종공업(주) 생산총괄부문 부사장 2022~2023 前 중국총괄법인장 2021~2022 前 중경세종 법인장 겸직 2017~2021 前 북경세종 법인장 2015~2016 前 세종공업(주) 경영지원실장 |
| 옥현근 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | 2025~현재 現 에스제이지세종(주) HQ총괄부문 부사장 2023~2025 前 세종공업(주) 품질생기본부 본부장 2022~2023 前 세종공업(주) 품질경영실 실장 2018~2022 前 세종공업(주) 글로벌품질실 실장 2017~2018 前 세종슬로박 법인장 |