주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 서산시 수석산업로 51(수석동) (주)파라텍 본사 다목적홀 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [보고안건] - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 연결·별도재무제표 승인의 건 | 제53기(2025.01.01~2025.12.31) (이익잉여금처분계산서(안) 포함) |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 | - |
| 4 | 제3-1호 의안 : 사내이사 박선기 선임의 건 | 재선임 |
| 5 | 제3-2호 의안 : 사내이사 백현민 선임의 건 | 신규선임 |
| 6 | 제4호 의안 : 감사 선임의 건 | - |
| 7 | 제4-1호 의안 : 감사 최승민 선임의 건 | 재선임 |
| 8 | 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 9 | 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박선기 | 1961-01 | 3 | 재선임 | [학력] - 단국대학교 경영학과 [경력] - 정우금속 상무 - 능원금속 상무 - (주)파라텍 부사장 - 現,(주)파라텍 대표이사 |
| 백현민 | 1976-06 | 3 | 신규선임 | [학력] - 한양대학교 기술경영전문대학원(MOT)석사 [경력] - (주)씨앤에스텔레콤 연구소장 - 現,(주)샘물정보통신 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최승민 | 1979-11 | 3 | 재선임 | 상근 | [학력] - 고려대학교 법학과 [경력] - 서울중앙지방법원 조정위원 - 서울중앙지방검찰청 검사직무대행 - 하나금융그룹 법률 자문 - 한국불교태종고 소송법무 전담 - 現, 법무법인 유스트 변호사 - 現, (주)파라텍 감사 |