정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 53기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 161,735 | - 매출액 | 115,909 | |
| - 부채총계 | 75,029 | - 영업이익 | -2,869 | ||
| - 자본금 | 18,875 | - 당기순이익 | -14,185 | ||
| - 자본총계 | 86,706 | *주당순이익(원) | -379 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 179,453 | - 매출액 | 173,929 | |
| - 부채총계 | 99,288 | - 영업이익 | -13,742 | ||
| - 자본금 | 18,875 | - 당기순이익 | -21,966 | ||
| - 자본총계 | 80,165 | *주당순이익(원) | -587 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임(재선임, 신규선임) 감사 1명 선임(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| [보고안건] - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-13 주주총회소집결의 2026-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-13 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제53기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함) | 가결 | 34.6 | 100.0 | - | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 34.6 | 100.0 | - | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 박선기 선임의 건(재선임) | 가결 | 34.6 | 100.0 | - | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 백현민 선임의 건(신규선임) | 가결 | 34.6 | 100.0 | - | - |
| 4-1 | 보통결의 | 감사 최승민 선임의 건(재선임) | 가결 | 26.3 | 100.0 | - | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 34.6 | 100.0 | - | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 34.6 | 100.0 | - | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박선기 | 1961-01 | 3 | 재선임 | 정우금속 상무 능원금속 상무 (주)파라텍 부사장 現, (주)파라텍 대표이사 |
| 백현민 | 1976-06 | 3 | 신규선임 | (주)씨앤에스텔레콤 연구소장 現, (주)샘물정보통신 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최승민 | 1979-11 | 3 | 재선임 | 상근 | 사법연수원 44기 서울중앙지방법원 조정위원 서울중앙지방검찰청 검사직무대행 하나금융그룹 법률 자문 한국불교태종고 소송법무 전담 現, 법무법인 유스트 변호사 現, (주)파라텍 감사 |