주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 8시 30분 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 인천타워대로 323 A동 3011호 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제35기 정기주주총회보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제35기(2025년1월1일 ~ 2025년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호 의안 | 현금 배당 200원 결정의 건(주주제안) | - |
| 제3호 의안 | 이사 보수한도 개별 승인의 건 | - |
| 제3-1호 의안 | 사내이사 김태진 이사보수한도 승인의 건 | - |
| 제3-2호 의안 | 사내이사 김종규 이사보수한도 승인의 건 | - |
| 제3-3호 의안 | 사외이사 박근수 이사보수한도 승인의 건 | - |
| 제3-4호 의안 | 이사보수한도 승인의 건(주주제안) | - |
| 제4호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제5호 의안 | 정관 일부 변경 승인의 건 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 신재생에너지를 이용한 전력 생산 및 판매 | 사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |