주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 대전광역시 대덕구 벚꽃길 71 (주)케이티앤지 인재개발원 비전홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> - 제1호 : 제38기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 제2호 : 정관 일부 변경의 건 ㆍ제2-1호 : 이사의 인원수 명확화 ㆍ제2-2호 : 감사위원 선임 관련 조문 정비 ㆍ제2-3호 : 대표이사 사장 선임 방법 명확화 ㆍ제2-4호 : 분기배당기준일 변경 - 제3호 : 사내이사 이상학 선임의 건 - 제4호 : 사외이사 선임의 건(2명) ㆍ제4-1호 : 사외이사 손관수 선임의 건 ㆍ제4-2호 : 사외이사 이지희 선임의 건 - 제5호 : 감사위원회 위원 손관수 선임의 건 - 제6호 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 '4. 의안 주요내용' 중 결의사항에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고'의 'Ⅲ. 경영참고사항 2. 주주총회의 목적사항별 기재사항'을 참고하시기 바랍니다. - 상기 '5. 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부'와 관련하여 당사의 감사위원은 전원 사외이사입니다. - 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임합니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상학 | 1971-03 | 2 | 신규선임 | 2025~현재 現) KT&G 총괄부문장 2024~2024 前) KT&G 전략부문장 2024~2024 前) KT&G 전략부문장 겸 전략기획본부장 2016~2024 前) KT&G 지속경영본부장 2016~2016 前) KT&G 경영정책실장 2014~2016 前) KT&G 지속경영실장 2013~2014 前) KT&G 비서실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손관수 | 1960-10 | 3 | 재선임 | 2022~현재 現) KT&G 사외이사, 이사회 의장('24.4월~현재) 2015~2022 前) 대한자동차경주협회장(KARA) 2019~2021 前) CJ대한통운 상근 고문 2014~2019 前) CJ대한통운 공동 대표이사 2013~2014 前) CJ 인재원장 2012~2013 前) CJ GLS 대표이사 2010~2012 前) CJ GLS 부사장 2006~2010 前) CJ GLS 본부장 2004~2006 前) 오렌지디스플레이 부사장 2001~2004 前) IDS 부사장 1998~2001 前) 삼성자동차 인사팀장 |
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| 이지희 | 1961-06 | 3 | 재선임 | 2023~ 현재 現) 더블유웍스 대표이사 2016~2023 前) 더블유캠프 대표이사/사내이사 2016~2017 前) 중앙대학교 광고학과 겸임교수 2011~2015 前) 부산국제광고제 심사위원 2010~2016 前) 포스트비쥬얼 공동대표 2005~2015 前) 대한민국 방송광고대상 심사위원 2000 前) 아시아태평양광고제 심사위원 2000 前) 클리오 국제광고제 심사위원 1999~2010 前) 웰콤 ECD 부사장 1984~1998 前) 오리콤 카피라이터 & 크리에이티브 디렉터 |
더블유웍스 대표이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손관수 | 1960-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2022~현재 現) KT&G 사외이사, 이사회 의장('24.4월~현재) 2015~2022 前) 대한자동차경주협회장(KARA) 2019~2021 前) CJ대한통운 상근 고문 2014~2019 前) CJ대한통운 공동 대표이사 2013~2014 前) CJ 인재원장 2012~2013 前) CJ GLS 대표이사 2010~2012 前) CJ GLS 부사장 2006~2010 前) CJ GLS 본부장 2004~2006 前) 오렌지디스플레이 부사장 2001~2004 前) IDS 부사장 1998~2001 前) 삼성자동차 인사팀장 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | - | - |
| 집중투표제 배제 | - | ※ 집중투표제 보완 - (변경의 목적) 지배구조 안정성 제고 - (변경후 내용) 제26조 (사장 및 이사의 선임 등) ⑥ 집중투표의 방법에 의하여 이사를 선임하는 경우 대표이사 사장과 그 외의 이사를 별개의 조로 구분한다. |