정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 38기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 13,925,237 | - 매출액 | 5,908,792 | |
| - 부채총계 | 4,566,772 | - 영업이익 | 1,188,814 | ||
| - 자본금 | 954,959 | - 당기순이익 | 1,164,999 | ||
| - 자본총계 | 9,358,465 | *주당순이익(원) | 11,314 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 11,101,436 | - 매출액 | 3,704,548 | |
| - 부채총계 | 3,393,940 | - 영업이익 | 981,668 | ||
| - 자본금 | 954,959 | - 당기순이익 | 1,003,165 | ||
| - 자본총계 | 7,707,496 | *주당순이익(원) | 9,736 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 4,200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 1,200 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 588,447,934,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명(이상학) - 사외이사 2명(손관수, 이지희) - 감사위원회 위원 1명(손관수) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 6 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 75.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> - 제1호 : 제38기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 : 정관 일부 변경의 건 ㆍ제2-1호 : 이사의 인원수 명확화 ㆍ제2-2호 : 감사위원 선임 관련 조문 정비 ㆍ제2-3호 : 대표이사 사장 선임 방법 명확화 ㆍ제2-4호 : 분기배당기준일 변경 ☞ 제2-1호 내지 제2-4호 원안대로 승인 - 제3호 : 사내이사 이상학 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제4호 : 사외이사 선임의 건(2명) ㆍ제4-1호 : 사외이사 손관수 선임의 건 ㆍ제4-2호 : 사외이사 이지희 선임의 건 ☞ 제4-1호 내지 제4-2호 원안대로 승인 - 제5호 : 감사위원회 위원 손관수 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제6호 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 '1. 주당순이익(원)'은 보통주 기본 및 희석주당이익입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-02-25 주주총회소집결의 2025-03-18 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상학 | 1971-03 | 2 | 신규선임 | 2025~현재 現) KT&G 총괄부문장 2024~2024 前) KT&G 전략부문장 2024~2024 前) KT&G 전략부문장 겸 전략기획본부장 2016~2024 前) KT&G 지속경영본부장 2016~2016 前) KT&G 경영정책실장 2014~2016 前) KT&G 지속경영실장 2013~2014 前) KT&G 비서실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손관수 | 1960-10 | 3 | 재선임 | 2022~현재 現) KT&G 사외이사, 이사회 의장('24.4월~현재) 2015~2022 前) 대한자동차경주협회장(KARA) 2019~2021 前) CJ대한통운 상근 고문 2014~2019 前) CJ대한통운 공동 대표이사 2013~2014 前) CJ 인재원장 2012~2013 前) CJ GLS 대표이사 2010~2012 前) CJ GLS 부사장 2006~2010 前) CJ GLS 본부장 2004~2006 前) 오렌지디스플레이 부사장 2001~2004 前) IDS 부사장 1998~2001 前) 삼성자동차 인사팀장 |
- |
| 이지희 | 1961-06 | 3 | 재선임 | 2023~ 현재 現) 더블유웍스 대표이사 2016~2023 前) 더블유캠프 대표이사/사내이사 2016~2017 前) 중앙대학교 광고학과 겸임교수 2011~2015 前) 부산국제광고제 심사위원 2010~2016 前) 포스트비쥬얼 공동대표 2005~2015 前) 대한민국 방송광고대상 심사위원 2000 前) 아시아태평양광고제 심사위원 2000 前) 클리오 국제광고제 심사위원 1999~2010 前) 웰콤 ECD 부사장 1984~1998 前) 오리콤 카피라이터 & 크리에이티브 디렉터 |
더블유웍스 대표이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손관수 | 1960-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2022~현재 現) KT&G 사외이사, 이사회 의장('24.4월~현재) 2015~2022 前) 대한자동차경주협회장(KARA) 2019~2021 前) CJ대한통운 상근 고문 2014~2019 前) CJ대한통운 공동 대표이사 2013~2014 前) CJ 인재원장 2012~2013 前) CJ GLS 대표이사 2010~2012 前) CJ GLS 부사장 2006~2010 前) CJ GLS 본부장 2004~2006 前) 오렌지디스플레이 부사장 2001~2004 前) IDS 부사장 1998~2001 前) 삼성자동차 인사팀장 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | - | - |
| 집중투표제 배제 | - | ※ 집중투표제 보완 - (변경의 목적) 지배구조 안정성 제고 - (변경후 내용) 제26조 (사장 및 이사의 선임 등) ⑥ 집중투표의 방법에 의하여 이사를 선임하는 경우 대표이사 사장과 그 외의 이사를 별개의 조로 구분한다. |