정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 39기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 14,189,127 | - 매출액 | 6,579,707 | |
| - 부채총계 | 4,852,958 | - 영업이익 | 1,343,666 | ||
| - 자본금 | 954,959 | - 당기순이익 | 1,102,316 | ||
| - 자본총계 | 9,336,169 | *주당순이익(원) | 10,220 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 11,364,292 | - 매출액 | 4,145,475 | |
| - 부채총계 | 3,815,951 | - 영업이익 | 1,000,717 | ||
| - 자본금 | 954,959 | - 당기순이익 | 919,823 | ||
| - 자본총계 | 7,548,341 | *주당순이익(원) | 8,624 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 4,600 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 1,400 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 627,428,192,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사외이사 2명(노환용,한승수) -감사위원회 위원 2명(노환용,한승수) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 6 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 75.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 '1. 주당순이익(원)'은 보통주 기본 및 희석주당이익입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-25 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제39기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 | 가결 | 85.1 | 99.2 | 0.8 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 목적사업 추가 | 가결 | 86.0 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 전자주주총회 도입 | 가결 | 86.0 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 사외이사 명칭 변경 | 가결 | 86.0 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 집중투표 규정 정비 | 가결 | 83.2 | 99.6 | 0.4 | - |
| 2-5 | 특별결의 | 감사위원 분리선출 인원 확대 | 가결 | 86.0 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-6 | 특별결의 | 사내이사 및 경영임원 퇴직금지급규정 정비 | 가결 | 86.0 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-7 | 특별결의 | 자기주식 보유 또는 처분에 관한 규정 신설 | 가결 | 85.7 | 99.3 | 0.7 | - |
| 3 | 보통결의 | 사내이사의 퇴직금지급규정 개정의 건 | 가결 | 85.4 | 99.4 | 0.6 | - |
| 4 | 보통결의 | 사외이사 노환용 선임의 건 | 가결 | 85.8 | 99.4 | 0.6 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사위원회 위원 노환용 선임의 건 | 가결 | 83.1 | 99.5 | 0.5 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 한승수 선임의 건 | 가결 | 83.1 | 99.4 | 0.6 | - |
| 7 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 84.3 | 98.4 | 1.6 | - |
| 8 | 보통결의 | 자기주식보유처분계획서 승인의 건 | 가결 | 85.4 | 99.7 | 0.3 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노환용 | 1956-04 | 3 | 신규선임 | 2021~현재 現) LG상록재단 비상임이사 2022~2024 前) 경상남도 투자유치자문위원 2016~2021 前) LG연암학원 비상임이사 2015~2020 前) LG전자 상근고문 2014~2015 前) LG전자 B2B부문장, 사장 2010~2020 前) 한국냉동공조산업협회 회장 2010~2014 前) LG전자 AE사업본부장, 사장 2009~2010 前) LG전자 에어컨사업부장, 부사장 2001~2008 前) LG전자 에어컨사업부장, 상무 1999~2000 前) LG전자 세탁기사업부장, 상무 |
- |
| 한승수 | 1970-02 | 3 | 신규선임 | 2024~현재 現) 한국회계학회 부회장 2024~현재 現) 주식회사 포스코 클린위원회 위원 2018~현재 現) 한국회계정책학회 부회장 2009~현재 現) 고려대학교 경영대학 교수 2025 前) 한국관리회계학회 회장 2023~2025 前) 금융위원회 공적자금관리위원회 위원 2021~2023 前) 한국회계기준원 회계기준자문위원회 위원 2019~2022 前) 한국공인회계사회 회계연구위원회 위원 2019~2022 前) 금융감독원 회계심의위원회 위원 |
LG에너지솔루션(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노환용 | 1956-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2021~현재 現) LG상록재단 비상임이사 2022~2024 前) 경상남도 투자유치자문위원 2016~2021 前) LG연암학원 비상임이사 2015~2020 前) LG전자 상근고문 2014~2015 前) LG전자 B2B부문장, 사장 2010~2020 前) 한국냉동공조산업협회 회장 2010~2014 前) LG전자 AE사업본부장, 사장 2009~2010 前) LG전자 에어컨사업부장, 부사장 2001~2008 前) LG전자 에어컨사업부장, 상무 1999~2000 前) LG전자 세탁기사업부장, 상무 |
| 한승수 | 1970-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2024~현재 現) 한국회계학회 부회장 2024~현재 現) 주식회사 포스코 클린위원회 위원 2018~현재 現) 한국회계정책학회 부회장 2009~현재 現) 고려대학교 경영대학 교수 2025 前) 한국관리회계학회 회장 2023~2025 前) 금융위원회 공적자금관리위원회 위원 2021~2023 前) 한국회계기준원 회계기준자문위원회 위원 2019~2022 前) 한국공인회계사회 회계연구위원회 위원 2019~2022 前) 금융감독원 회계심의위원회 위원 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 인쇄 및 인쇄관련 사업 | 세종공장 상업생산 추진을 위한 목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 제26조(사장 및 이사의 선임 등) ⑥ 집중투표의 방법에 의하여 이사를 선임하는 경우 대표이사 사장과 그 외의 이사를 별개의 조로 구분한다. |
제26조(사장 및 이사의 선임 등) ⑥ <삭 제> ※(변경의 목적) 집중투표 규정정비 |
| 집중투표제 배제 | - | - |