주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 수성구 동대구로 23 (주)티비씨 본사 지하1층 대강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 정기주주총회 보고사항: 1)감사의 감사보고, 2)영업보고, 3)내부회계관리제도 운영실태보고 | |||
| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제32기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 - 1주당 현금배당금액: 14원 |
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| 제2호 의안 | 정관 일부 변경 승인의 건 | - 상법 개정에 따른 정관 정비 |
| 제3호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 제3-1호 의안 | 기타비상무이사 노희찬 선임의 건 | - |
| 제3-2호 의안 | 사내이사 서명욱 선임의 건 | - |
| 제3-3호 의안 | 사외이사 성태문 선임의 건 | - |
| 제4호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제5호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노희찬 | 1943-12 | 2 | 재선임 | (현)삼일방직(주) 대표이사 회장 |
| 서명욱 | 1967-05 | 2 | 신규선임 | (현)(주)티비씨 대외협력본부장 (전)(주)티비씨 미디어사업국장 (주)티비씨 방송사업부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 성태문 | 1967-07 | 2 | 신규선임 | (전)iM금융지주 가치경영총괄(부사장) (전)IM금융지주 지속가능경영총괄 겸 전략경제연구소장(전무) (전)IM뱅크 마케팅본부장(상무) |
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