주 요 사 항 보 고 서
| 금융위원회 귀중 | 2026년 01월 13일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 무학 | |
| 대 표 이 사 : | 최 재 호 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경남 창원시 마산회원구 봉암공단2길 6 | |
| (전 화) 070-7576-2045 | ||
| (홈페이지)http://www.muhak.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부문장 | (성 명) 김 진 익 |
| (전 화) 070-7576-2162 | ||
자기주식 처분 결정
| 1. 처분예정주식(주) | 보통주식 | 455,693 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 2. 처분 대상 주식가격(원) | 보통주식 | 8,914 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 3. 처분예정금액(원) | 보통주식 | 4,062,047,402 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 4. 처분예정기간 | 시작일 | 2026년 01월 14일 | |||
| 종료일 | 2026년 01월 14일 | ||||
| 5. 처분목적 | 주요부자재의 안정적 공급망 구축 및 중장기 사업경쟁력 강화 | ||||
| 6. 처분방법 | 시장을 통한 매도(주) | - | |||
| 시간외대량매매(주) | - | ||||
| 장외처분(주) | 455,693 | ||||
| 기 타(주) | - | ||||
| 7. 처분상대방 | 주식회사 금비 | ||||
| 8. 위탁투자중개업자 | - | ||||
| 9. 처분 전 자기주식 보유현황 |
배당가능이익 범위 내 취득(주) |
보통주식 | 455,693 | 비율(%) | 1.60 |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 기타취득(주) | 보통주식 | - | 비율(%) | - | |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 10. 처분결정일 | 2026년 01월 13일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 3 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | 참석 | ||||
| 11. 1일 매도 주문수량 한도 | 보통주식 | - | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 12. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
1) 2026. 01. 13. 이사회에서 승인한 주식교환계약에 의거 본건 자기주식 처분 단가는 아래와 같은 산정방식에 의해 계산되었으며, 당사와 주식회사 금비 법인과의 자기주식처분 단가는 8,914원으로 산정되었습니다.
| 처분상대방 | 산정방식 |
| 주식회사 금비 | 아래 중 해당 (3)번 가격 1) 기준일 이전 최근 1개월간의 거래량 가중 평균 가격 2) 기준일 이전 최근 1주일간의 거래량 가중 평균 가격 및 기준일 이전 거래일 가중 평균 가격을 산술평균한 가액 3) 직전 거래일의 가중 평균 가격 *가중 평균 가격: 해당 기간 동안의 총 거래금액을 해당 기간의 총 거래량으로 나누어 산출한 주가(소수점 첫째 자리까지 산정 후 반올림) - 당사: 8,914원 - 주식회사 금비: 50,537원 |
당사와 주식회사 금비 와의 주식교환에서 당사의 가격은 양사가 합의한 바에 따라 아래와 같이 산정되었습니다.
- 당사의 주식교환 기준 가격
(단위: 원, 주)
| 일 자 | 거래량 | 거래대금 |
| 2025-12-15 | 141,868 | 1,255,550,235 |
| 2025-12-16 | 81,346 | 717,145,480 |
| 2025-12-17 | 47,637 | 418,036,835 |
| 2025-12-18 | 90,722 | 777,305,540 |
| 2025-12-19 | 44,761 | 383,372,680 |
| 2025-12-22 | 41,122 | 357,215,120 |
| 2025-12-23 | 34,695 | 300,201,250 |
| 2025-12-24 | 23,971 | 205,867,965 |
| 2025-12-26 | 45,494 | 388,087,330 |
| 2025-12-29 | 46,449 | 389,031,245 |
| 2025-12-30 | 571,741 | 5,250,121,015 |
| 2026-01-02 | 159,596 | 1,453,985,985 |
| 2026-01-05 | 87,766 | 798,918,990 |
| 2026-01-06 | 64,518 | 575,414,485 |
| 2026-01-07 | 79,224 | 685,643,160 |
| 2026-01-08 | 65,185 | 563,833,940 |
| 2026-01-09 | 40,604 | 357,870,525 |
| 2026-01-12 | 44,435 | 396,096,940 |
| 1개월 가중 평균 가격(A) | 8,926 | |
| 1주일 가중 평균 가격과 직전 거래일 가중 평균 가격의 산술평균 가격(B) |
8,773 | |
| 직전 거래일의 가중 평균 가격(C) | 8,914 | |
| (C) 가격 | 8,914 | |
- 주식회사 금비의 주식교환 기준 가격
(단위: 원, 주)
| 일 자 | 거래량 | 거래대금 |
| 2025-12-15 | 1,882 | 98,661,400 |
| 2025-12-16 | 1,209 | 63,441,300 |
| 2025-12-17 | 1,243 | 65,228,800 |
| 2025-12-18 | 1,386 | 73,502,100 |
| 2025-12-19 | 1,829 | 97,062,100 |
| 2025-12-22 | 742 | 39,136,100 |
| 2025-12-23 | 458 | 24,056,600 |
| 2025-12-24 | 1,057 | 55,176,400 |
| 2025-12-26 | 1,360 | 70,500,550 |
| 2025-12-29 | 530 | 27,499,200 |
| 2025-12-30 | 332 | 17,155,100 |
| 2026-01-02 | 1,001 | 51,561,800 |
| 2026-01-05 | 2,391 | 122,674,900 |
| 2026-01-06 | 2,231 | 113,846,650 |
| 2026-01-07 | 1,209 | 61,105,900 |
| 2026-01-08 | 4,068 | 201,279,250 |
| 2026-01-09 | 2,050 | 101,466,700 |
| 2026-01-12 | 1,919 | 96,979,750 |
| 1개월 가중 평균 가격(A) | 51,319 | |
| 1주일 가중 평균 가격과 직전 거래일 가중 평균 가격의 산술평균 가격(B) |
50,072 | |
| 직전 거래일의 가중 평균 가격(C) | 50,537 | |
| (C) 가격 | 50,537 | |
2) 상기 '3. 처분예정금액(원)'은 위 1)에서 각 산정된 가액을 각 사에 처분할 주식의 수량을 곱한 금액으로 총 4,062,047,402원(주식회사 금비에 대한 처분금액 4,062,047,402원)이며, 실제 거래는 2026. 01. 14. 장외처분 방식으로 처분할 예정입니다.
3) 상기 '5. 처분목적'은 당사가 주식회사 금비와 중장기적으로 주류 및 음료관련 사업의 확대를 위하여 주류용기의 핵심협력사와 전략적 제휴를 통해 안정적인 공급망을 구축함과 동시에 외부 경쟁력 강화를 목적으로 하며, 현금 유출없이 자기주식을 활용하여 재무 안정성을 유지하기 위해 당사가 보유한 주식을 주식회사 금비 법인이 보유한 각 자기주식과 각 상호 교환하는 것입니다.
4) 상기 '10. 처분결정일'은 자기주식 처분의 건에 관한 이사회결의일 기준입니다.
5) 상기 '11. 1일 매도 주문수량 한도'는 장외처분 방식으로 처분됨에 따라 해당사항 없습니다.
6) 각 주식교환에서 소수점 이하 단주는 절사함을 원칙으로 하며, 이로 인해 발생하는 차액에 대한 별도 현금 교부는 없습니다.
| 【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】 |
| (단위 : 주) |
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
| 배당 가능 이익 범위 이내 취득 |
직접 취득 |
장내 직접 취득 |
보통주식 | 448,171 | - | 448,171 | - | - | - |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 장외 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 공개매수 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(a) | 보통주식 | 448,171 | - | 448,171 | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 신탁 계약에 의한 취득 |
수탁자 보유물량 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 현물보유물량 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(b) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 취득(c) | 보통주식 | 7,522 | - | 7,522 | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 총 계(a+b+c) | 보통주식 | 455,693 | - | 455,693 | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 【추가공시 사항】 |
1. 처분상대방별 회사 또는 최대주주와의 관계
1) 처분상대방 : 주식회사 금비
2) 회사 또는 회대주주와의 관계 : 본 건 거래 이전 각 회사는 당사와 통상적인 상거래 관계 외에 당사 및 당사의 최대주주와 특수관계 등이 없습니다.
2. 처분상대방 선정사유
1)주식회사 금비 선정사유
<중장기 사업 경쟁력 강화>
본 자기주식 처분은 중장기적으로 주류 및 음료관련 사업의 확대를 위하여 주류용기의 핵심협력사와 전략적 제휴를 통해 안정적인 공급망을 구축함과 동시에 외부 경쟁력 강화를 목적으로 하며, 현금 유출없이 자기주식을 활용하여 재무 안정성을 유지하기 위함입니다.
3. 처분상대방별 처분주식수(주)
| 처분상대방 | 주식수 |
| 주식회사 금비 | 455,693주 |
4. 가격 산정근거
- 세부사항은 위 12. 기타 투자판단에 참고할 사항 중 1)의 기재를 참고 바랍니다.
5. 예상되는 주식가치 희석효과
- 처분 예정 자기주식 수는 발행주식 총수의 1.60%이며 장외처분을 통해 거래되고 지속적인 지역의 주요 기업 간 상호 우호증진과 협력기반 구축 자사주 교환이기에 각주식교환 상대방과 원칙적으로 1년(언제든 3개월 전 사전 서면 통지 및 상호합의를 통해 해지 가능. 단, 별도 의사표시가 없는 한 1년 단위로 연장됨)의 처분금지 기간을 약정하고 있는 바 주식가치 희석효과는 제한적일 것으로 예상됩니다.
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
별도의 특이사항 없습니다.