주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-19 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | LG디스플레이 파주 러닝센터 - 경기도 파주시 월롱면 엘지로 245 |
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| 4. 의안 주요내용 | 회의 목적사항 (1) 보고 사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 특수관계인과의 내부거래 보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 부의 안건 제1호 의안 : 제41기(2025.1.1.~2025.12.31.) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 제2-1호 : 사업목적 추가 제2-2호 : 집중투표제 배제 규정 삭제 (개정상법 반영) 제2-3호 : 전자주주총회 제도 도입 (개정상법 반영) 제2-4호 : 독립이사 명칭 변경 (개정상법 반영) 제2-5호 : 감사위원 분리선임 인원 상향 (개정상법 반영) 제2-6호 : 감사위원 선ㆍ해임 시 의결권 제한 강화 (개정상법 반영) 제2-7호 : 부칙 (2026.3.19.) 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (오정석) ※ 제3호 의안은 제2-5호 의안 부결 시 자동 폐기됨 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (박상희) 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (박상희) 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (40억원) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 오정석 감사위원회 위원이 되는 사외이사의 경우, 총 임기가 6년을 초과하지 않도록 일시 이사 기간('22년 4월~'23년 3월) 및 직전 임기('23년 3월~'26년 주주총회 시 까지)를 고려하여 임기를 2년으로 함 - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오정석 | 1970-09 | 2 | 재선임 | 2007~현재 서울대 경영대학/경영전문대학원 교수 2026~현재 한국경영과학회 회장 2015~2017 서울대 경영대학 기획부학장 |
없음 |
| 박상희 | 1965-12 | 3 | 재선임 | 2014~현재 KAIST 신소재공학과 교수 2021~2023 KAIST 인권윤리센터장 2022 한국정보디스플레이학회 회장 |
없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오정석 | 1970-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2007~현재 서울대 경영대학/경영전문대학원 교수 2026~현재 한국경영과학회 회장 2015~2017 서울대 경영대학 기획부학장 |
| 박상희 | 1965-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2014~현재 KAIST 신소재공학과 교수 2021~2023 KAIST 인권윤리센터장 2022 한국정보디스플레이학회 회장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 소방시설의 공사, 개설, 이전 및 정비 등을 위한 소방시설공사업 |
사업목적에 소방시설공사업을 추가함 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 제2조(목적) 당 회사는 하기 사업을 영위하는 것을 목적으로 한다. 5. 상기 목적사업에 부수적이거나 부대되는 사업 및 투자 |
제2조 (목적) 당 회사는 하기 사업을 영위하는 것을 목적으로 한다. 5. 소방시설의 공사, 개설, 이전 및 정비 등을 위한 소방시설공사업 6. 상기 목적사업에 부수적이거나 부대되는 사업 및 투자 |
기존 조항 정비 | |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |