정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제41기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 26,916,700 | - 매출액 | 25,810,082 | |
| - 부채총계 | 19,077,462 | - 영업이익 | 516,977 | ||
| - 자본금 | 2,500,000 | - 당기순이익 | 303,807 | ||
| - 자본총계 | 7,839,238 | *주당순이익(원) | 453 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 24,811,122 | - 매출액 | 24,115,926 | |
| - 부채총계 | 21,039,417 | - 영업이익 | -624,135 | ||
| - 자본금 | 2,500,000 | - 당기순이익 | -98,205 | ||
| - 자본총계 | 3,771,705 | *주당순이익(원) | -196 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명, 사외이사 1명, 감사위원회 위원 1명 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (오정석) - 사외이사 선임의 건 (박상희) - 감사위원회 위원 선임의 건 (박상희) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| * 가.연결 주당 순이익: 지배기업지분 기준 | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-13 주주총회소집공고 2026-02-13 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제41기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 61.8 | 95.6 | 4.4 | 2025.1.1.~2025.12.31. |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 변경 승인의 건: 사업목적 추가 |
가결 | 64.3 | 99.4 | 0.6 | 소방시설의 공사, 개설, 이전 및 정비 등을위한 소방시설공사업 |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 변경 승인의 건 : 집중투표제 배제 규정 삭제 |
가결 | 44.4 | 99.0 | 1.0 | 개정상법 반영 |
| 2-3 | 특별결의 | 정관 변경 승인의 건 : 전자주주총회 제도 도입 |
가결 | 64.4 | 99.6 | 0.4 | 개정상법 반영 |
| 2-4 | 특별결의 | 정관 변경 승인의 건 : 독립이사 명칭 변경 |
가결 | 64.4 | 99.6 | 0.4 | 개정상법 반영 |
| 2-5 | 특별결의 | 정관 변경 승인의 건 : 감사위원 분리선임 인원 상향 |
가결 | 64.4 | 99.6 | 0.4 | 개정상법 반영 |
| 2-6 | 특별결의 | 정관 변경 승인의 건 : 감사위원 선ㆍ해임 시 의결권 제한 강화 |
가결 | 64.4 | 99.6 | 0.4 | 개정상법 반영 |
| 2-7 | 특별결의 | 정관 변경 승인의 건 : 부칙 |
가결 | 64.2 | 99.3 | 0.7 | 2026.3.19. |
| 3 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 |
가결 | 42.2 | 94.2 | 5.8 | 오정석 |
| 4 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건 | 가결 | 57.4 | 88.7 | 11.3 | 박상희 |
| 5 | 보통결의 | 감사위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 36.8 | 82.2 | 17.8 | 박상희 |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 63.6 | 98.4 | 1.6 | 40억원 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오정석 | 1970-09 | 2 | 재선임 | 2007~현재 서울대 경영대학/경영전문대학원 교수 2026~현재 한국경영과학회 회장 2015~2017 서울대 경영대학 기획부학장 |
없음 |
| 박상희 | 1965-12 | 3 | 재선임 | 2014~현재 KAIST 신소재공학과 교수 2021~2023 KAIST 인권윤리센터장 2022 한국정보디스플레이학회 회장 |
없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오정석 | 1970-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2007~현재 서울대 경영대학/경영전문대학원 교수 2026~현재 한국경영과학회 회장 2015~2017 서울대 경영대학 기획부학장 |
| 박상희 | 1965-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2014~현재 KAIST 신소재공학과 교수 2021~2023 KAIST 인권윤리센터장 2022 한국정보디스플레이학회 회장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 소방시설의 공사, 개설, 이전 및 정비 등을 위한 소방시설공사업 |
사업목적에 소방시설공사업을 추가함 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 제2조(목적) 당 회사는 하기 사업을 영위하는 것을 목적으로 한다. 5. 상기 목적사업에 부수적이거나 부대되는 사업 및 투자 |
제2조 (목적) 당 회사는 하기 사업을 영위하는 것을 목적으로 한다. 5. 소방시설의 공사, 개설, 이전 및 정비 등을 위한 소방시설공사업 6. 상기 목적사업에 부수적이거나 부대되는 사업 및 투자 |
기존 조항 정비 | |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |