정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 55기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 4,080,365 | - 매출액 | 1,149,867 | |
| - 부채총계 | 1,867,669 | - 영업이익 | 155,816 | ||
| - 자본금 | 48,034 | - 당기순이익 | 144,781 | ||
| - 자본총계 | 2,212,696 | *주당순이익(원) | 1,087 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,067,153 | - 매출액 | 436,774 | |
| - 부채총계 | 811,265 | - 영업이익 | 37,953 | ||
| - 자본금 | 48,034 | - 당기순이익 | 26,290 | ||
| - 자본총계 | 1,255,888 | *주당순이익(원) | 303 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 13,130,308,650 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 3명 - 감사위원회위원이 되는 사외이사 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항 재무제표의 연결/별도 주당순이익은 기본주당 이익임. - 상기 2항의 배당금 총액은 자기주식을 제외한 발행주식총수의 배당금을 모두 합산한 금액임 - 상기 2항의 시가배당률은 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-24 주주총회소집공고 2026-02-24 주주총회소집결의 2026-03-19 감사보고서 제출 2026-02-24 참고서류 2026-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제55기 재무제표 승인의 건(연결 재무제표 포함) | 가결 | 59.5 | 95.1 | 4.9 | - |
| 2 | 보통결의 | 자본준비금 감소 승인의 건 | 가결 | 62.5 | 100 | 0 | - |
| 3-1 | 특별결의 | '사외이사 명칭 변경' 관련 정관 변경의 건 | 가결 | 62.5 | 100 | 0 | - |
| 3-2 | 특별결의 | '감사위원 선·해임 시 3% 룰 강화' 관련 정관 변경의 건 | 가결 | 62.5 | 100 | 0 | - |
| 3-3 | 특별결의 | '감사위원 분리선임 인원 상향' 관련 정관 변경의 건 | 가결 | 62.5 | 100 | 0 | - |
| 3-4 | 특별결의 | '전자주주총회 도입' 관련 정관 변경의 건 | 가결 | 62.5 | 100 | 0 | - |
| 3-5 | 특별결의 | '대규모상장회사 집중투표제 배제 금지' 관련 정관 변경의 건 | 가결 | 62.5 | 100 | 0 | - |
| 3-6 | 특별결의 | 'Governance 개선'을 위한 정관 변경의 건 | 가결 | 62.5 | 100 | 0 | - |
| 3-7 | 특별결의 | '이사 임기' 관련 정관 변경의 건 | 가결 | 45.9 | 73.4 | 26.6 | - |
| 3-8 | 특별결의 | 부칙 변경의 건 | 가결 | 62.5 | 100 | 0 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 사내이사 최종환 선임의 건 | 가결 | 61.6 | 98.4 | 1.6 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 사내이사 임준신 선임의 건 | 가결 | 58.7 | 93.9 | 6.1 | - |
| 4-3 | 보통결의 | 사내이사 이찬열 선임의 건 | 가결 | 58.7 | 93.9 | 6.1 | - |
| 5-1 | 보통결의 | 감사위원회 위원 주보림 선임의 건 | 가결 | 33.6 | 98.3 | 1.7 | - |
| 5-2 | 보통결의 | 감사위원회 위원 강선아 선임의 건 | 가결 | 34.1 | 100 | 0 | - |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 52.0 | 83.1 | 16.9 | - |
| 7 | 보통결의 | 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 | 가결 | 62.5 | 100 | 0 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최종환 | 1973-02 | 3 | 재선임 | '99-'08 SK㈜ 재무부문 '08-'24 ㈜파라다이스 그룹총괄 外 (現) '20- (주)파라다이스세가사미 대표이사 (現) '20- (주)파라다이스호텔 부산 대표이사 (現) '21- (주)파라다이스글로벌 대표이사 (現) '24- (주)파라다이스 대표이사 |
| 임준신 | 1965-10 | 2 | 신규선임 | '92-'05 ㈜파라다이스 워커힐카지노 경영전략실 外 '05-'17 ㈜파라다이스세가사미 기획팀 外 '18-'21 ㈜파라다이스 서베일런스실 '21-'23 ㈜파라다이스세가사미 CCO '23-'25 ㈜파라다이스세가사미 COO (現) '25- (주)파라다이스 워커힐카지노/부산카지노/제주카지노 COO |
| 이찬열 | 1963-03 | 1 | 신규선임 | '89-'16 SK㈜ 재무부문 '17-'20 SK매직 경영전략본부 '20-'23 ㈜호반 경영총괄 (現) '24- ㈜파라다이스 CFO (現) '26- ㈜파라다이스 CRO |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 주보림 | 1970-03 | 2 | 재선임 | '02-'04 CELINE Korea Store Manager '04-'05 LV Korea VMD 총괄 (現) '09- 이화여대 조형예술대학 패션디자인전공 교수 (現) '22- 이화여대 디자인대학원장 |
-학교법인 에스라성경대학원대학교 (개방이사) -재단법인 송복은 장학재단(사외이사) |
| 강선아 | 1973-11 | 2 | 신규선임 | '00-'01 삼일회계법인, 미국공인회계사(AICPA) '01-'10 한국전자통신연구원 기술전략본부 선임연구원 '10-'11 금오공과대학교 경영학부 조교수 (現) '11- 충남대학교 경영학부 교수 |
한국전기안전공사(비상임이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주보림 | 1970-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '02-'04 CELINE Korea Store Manager '04-'05 LV Korea VMD 총괄 (現) '09- 이화여대 조형예술대학 패션디자인전공 교수 (現) '22- 이화여대 디자인대학원장 |
| 강선아 | 1973-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '00-'01 삼일회계법인, 미국공인회계사(AICPA) '01-'10 한국전자통신연구원 기술전략본부 선임연구원 '10-'11 금오공과대학교 경영학부 조교수 (現) '11- 충남대학교 경영학부 교수 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용('26.9.10 이후 소집되는 이사선임 주총부터 적용) |
| 집중투표제 배제 | - | - |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||