주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-31 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 은행로 17 지하2층 컨퍼런스홀 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 일정은 관계법령 및 관계기관과의 협의, 승인과정에서 변동될 수 있음 - 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태 보고 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제40기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 상법 개정사항 반영 |
| 3 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 | 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 : 김원우) 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 : 조대민) 제3-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 : 신종철) 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보 : 윤희웅) 제3-5호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보 : 서정호) |
| 4 | 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보 : 장봉희) | - |
| 5 | 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보 : 서정호) | - |
| 6 | 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 7 | 제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김원우 | 1993-09 | 2 | 재선임 | 2017.10 ~ 2018.03 : (주)NICE홀딩스 기술혁신실 팀장 2018.04 ~ 2020.10 : (주)NICE홀딩스 비서실 팀장 2020.06 ~ 현재 : 에스투비네트워크(주) 대표이사 2020.10 ~ 현재 : (주)NICE홀딩스 디지털전략본부장 |
| 조대민 | 1971-04 | 2 | 재선임 | 2008.03 ~ 2010.10 : 한국신용정보(주) 전략기획본부 경영혁신단장 2010.11 ~ 2015.12 : (주)NICE홀딩스 미래사업 2실장 2016.01 ~ 2019.12 : 나이스정보통신(주) 기획관리본부장 2020.01 ~ 2023.12 : (주)NICE홀딩스 전략기획본부장 2024.01 ~ 현재 : (주)NICE홀딩스 대표이사 |
| 신종철 | 1973-04 | 2 | 재선임 | 2004.01 ~ 2012.11 : (주)NICE평가정보 재무팀 팀장 2012.11 ~ 2018.12 : (주)NICE홀딩스 정도경영실 팀장 2019.01 ~ 2023.12 : (주)NICE홀딩스 정도경영실장 2024.01 ~ 현재 : (주)NICE홀딩스 경영기획본부장 2024.01 ~ 현재 : (주)NICE프라퍼티 대표이사 |
| 윤희웅 | 1965-10 | 2 | 재선임 | 2004.12 ~ 2006.11 : 공정거래위원회 경쟁정책자문위원 2005.10 ~ 2008.09 : 증권거래소 분쟁조정위원회 위원 2001.08 ~ 2025.05 : 법무법인 율촌 변호사 2025.05 ~ 현재 : 법무법인 화우 대표변호사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서정호 | 1964-03 | 2 | 재선임 | 1987.02 ~ 1998.08 : 한국은행 조사부 1998.08 ~ 2000.04 : 금융감독원 은행감독국 2000.04 ~ 2001.04 : Andersen & Co. 이사 2001.04 ~ 2008.03 : 하나은행 부행장보/부행장 2008.03 ~ 2008.12 : 하나금융지주 그룹리스크관리총괄 부사장 2010.03 ~ 2021.12 : 한국금융연구원 연구위원/선임연구위원 2015.01 ~ 2015.12 : 한국금융연구원 해외금융협력지원센터장 2016.01 ~ 2016.12 : 한국금융연구원 은행보험연구실 실장 2018.04 ~ 2020.07 : 한국금융연구원 디지털금융연구센터 센터장 2021.07 ~ 2021.12 : 한국금융연구원 은행보험연구2실 실장 2022.01 ~ 2024.01 : 한국금융연구원 부원장 2024.01 ~ 현재 : 한국금융연구원 선임연구원 |
애큐온저축은행(사외이사) |
| 장봉희 | 1963-09 | 2 | 신규선임 | 1999 ~ 2000 : 기업은행 특수영업부 등 2000 ~ 2005 : 금융감독원 비은행감독국 등 2005 ~ 2006 : 금융감독위원회 파견 근무 2006 ~ 2010 : 금융감독원 은행검사2국 등 2010 ~ 2011 : 감사원 파견 근무 2011 ~ 2017 : 금융감독원 거시감독국 등 2017 ~ 2019 : 충청남도 파견 근무 2019 ~ 2021 : 금융감독원 감독총괄국 등 2023 ~ 현재 : 하나저축은행 상근감사위원 |
하나저축은행(상근감사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서정호 | 1964-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 1987.02 ~ 1998.08 : 한국은행 조사부 1998.08 ~ 2000.04 : 금융감독원 은행감독국 2000.04 ~ 2001.04 : Andersen & Co. 이사 2001.04 ~ 2008.03 : 하나은행 부행장보/부행장 2008.03 ~ 2008.12 : 하나금융지주 그룹리스크관리총괄 부사장 2010.03 ~ 2021.12 : 한국금융연구원 연구위원/선임연구위원 2015.01 ~ 2015.12 : 한국금융연구원 해외금융협력지원센터장 2016.01 ~ 2016.12 : 한국금융연구원 은행보험연구실 실장 2018.04 ~ 2020.07 : 한국금융연구원 디지털금융연구센터 센터장 2021.07 ~ 2021.12 : 한국금융연구원 은행보험연구2실 실장 2022.01 ~ 2024.01 : 한국금융연구원 부원장 2024.01 ~ 현재 : 한국금융연구원 선임연구위원 |
| 장봉희 | 1963-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1999 ~ 2000 : 기업은행 특수영업부 등 2000 ~ 2005 : 금융감독원 비은행감독국 등 2005 ~ 2006 : 금융감독위원회 파견 근무 2006 ~ 2010 : 금융감독원 은행검사2국 등 2010 ~ 2011 : 감사원 파견 근무 2011 ~ 2017 : 금융감독원 거시감독국 등 2017 ~ 2019 : 충청남도 파견 근무 2019 ~ 2021 : 금융감독원 감독총괄국 등 2023 ~ 현재 : 하나저축은행 상근감사위원 |