주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-19 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 서구 백범로 934번길 23 인천도시가스(주) 본점 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제38기 정기주주총회 주요안건 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제38기(2020.01.01-2020.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재 무제표 승인의건 - 1주당 현금배당 예정액 : 1,250원 (시가배당율 : 4.8%) 제2호 의안 : 이사 선임의건 - 상근이사 2명 제3호 의안 : 감사 선임의건 - 감사 1명 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-18 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제38기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정진서 | 1964-05 | 3 | 재선임 | '88 단국대학교 재료공학과 '16 인천도시가스(주) 이사 '20 인천도시가스(주) 대표이사(현) |
| 이상규 | 1961-03 | 3 | 신규선임 | '83 한국외국어대학교 무역학과 '12 (주)케이옥션 대표이사 '19 인천도시가스(주) 상무이사(현) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상진 | 1961-06 | 3 | 재선임 | 상근 | '84 고려대학교 산업공학과 '13 KOTRA 수출전문위원 '18 인천도시가스(주) 감사(현) |