주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-18 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 서구 백범로 934번길 23 인천도시가스(주) 본점 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제39기 정기주주총회 주요안건 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제39기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 1주당 현금배당 예정액 : 1,250원 (시가배당율 : 4.5%) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 이창우 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 이재상 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 이형규 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 김의경 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제39기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창우 | 1959-11 | 3 | 재선임 | '85 인천대학교 기계공학과 졸업 '97 인하대학원 에너지공학과 졸업 '17 인천도시가스(주) 전무이사 (현) 인천도시가스(주) 부사장 |
| 이재상 | 1957-01 | 3 | 재선임 | '79 고려대학교 농업경제학과 졸업 '18 인주엔지니어링(주) 대표이사 '19 인천도시가스(주) 이사 (현) 인천도시가스(주) 전무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이형규 | 1955-10 | 3 | 신규선임 | '79 한양대학교 법학과 졸업 '90 한양대학교 법학대학 교수 (현) 한양대학교 법학전문대학원 명예교수 (현) 법무법인 도하 고문 |
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| 김의경 | 1962-12 | 3 | 신규선임 | '91 인하대학교 기계공학과 졸업 (현) 인천대학교 전기공학과 겸임교수 (현) 한국에너지공단 전문위원 (현) 에너지기술평가원 기술위원회 위원 |
(주)솔라테크(사외이사) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 신·재생에너지 및 이와 관련되는 사업 | 신규 사업 추진 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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