주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 종로26 (서린동) SK빌딩 3층 SUPEX Hall |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 제35기 정기주주총회를 통해 감사위원회위원이 되는 사외이사 1명을 선임하는 안건을 상정하였음 - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 - 보고사항 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 외부감사인 선임 보고 ④ 최대주주등과의 거래내역 보고 ⑤ 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제35기 재무제표 승인 | - |
| 2 | 정관 일부 변경 | - 제2-1호 : 집중투표제 관련 정관 일부 변경 - 제2-2호 : 이사회 관련 정관 일부 변경 - 제2-3호 : 전자주주총회 제도 도입 등 기타 정관 정비 관련 정관 일부 변경 |
| 3 | 감사위원회위원이 되는 사외이사 1인 선임 (후보:이계정) |
- |
| 4 | 이사보수한도 승인 | - |
| 5 | 자기주식보유처분계획 승인 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이계정 | 1972-12 | 3 | 신규선임 | 2014~現 서울대학교 법학전문대학원 교수 2025 미국 Harvard Law School 방문교수 2013~2014 사법연수원 교수 2010~2013 수원지방법원 안양지원 판사 2006~2010 제주지방법원 판사 2004~2006 서울남부지방법원 판사 2002~2004 서울중앙지방법원 판사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이계정 | 1972-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2014~現 서울대학교 법학전문대학원 교수 2025 미국 Harvard Law School 방문교수 2013~2014 사법연수원 교수 2010~2013 수원지방법원 안양지원 판사 2006~2010 제주지방법원 판사 2004~2006 서울남부지방법원 판사 2002~2004 서울중앙지방법원 판사 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |