주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 헌릉로 13 KOTRA 지하1층 국제회의장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 가. 감사위원회의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 <결의사항> 제1호 의안: 제72기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 자기주식 소각의 건 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 제4호 의안: 사내이사 선임의 건 -제4-1호 의안: 사내이사 단우영 선임의 건 -제4-2호 의안: 사내이사 단우준 선임의 건 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 -제5-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김마이클민제 선임의 건 -제5-2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이세훈 선임의 건 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 이사의 임기는 취임 후 임기내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 함 | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 단우영 | 1979-06 | 2년 | 재선임 | Johns Hopkins University 졸업 현) 한국제지 사내이사 부회장 현) 해성디에스 사내이사 부회장 현) 한국팩키지 사내이사 부회장 현) 계양전기 사내이사 부회장 현) 해성산업 사내이사 부회장 |
| 단우준 | 1981-04 | 2년 | 재선임 | Tufts University 졸업 현) 해성디에스 사내이사 사장 현) 한국제지 사내이사 사장 현) 한국팩키지 사내이사 사장 현) 계양전기 사내이사 사장 현) 해성산업 사내이사 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김마이클민제 | 1978-03 | 3년 | 신규선임 | Johns Hopkins University 경제학과 졸업 전) 센코어테크 이사(겸직/ BRV 파견) 전) BRV Capital Management 이사 현) 리젠트파트너스 부대표 |
리젠트파트너스 부대표 |
| 이세훈 | 1982-04 | 3년 | 재선임 | 연세대학교 법학과 졸업 전) 서울중앙지방법원 판사 전) 대전지방법원 부장판사 전) 대구지방법원 부장판사 |
해당사항 없음 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김마이클민제 | 1978-03 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | Johns Hopkins University 경제학과 졸업 전) 센코어테크 이사(겸직/ BRV 파견) 전) BRV Capital Management 이사 현) 리젠트파트너스 부대표 |
| 이세훈 | 1982-04 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대학교 법학과 졸업 전) 서울중앙지방법원 판사 전) 대전지방법원 부장판사 전) 대구지방법원 부장판사 |