정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 72기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 819,875 | - 매출액 | 31,344 | |
| - 부채총계 | 271,162 | - 영업이익 | 12,227 | ||
| - 자본금 | 16,973 | - 당기순이익 | 21,618 | ||
| - 자본총계 | 548,713 | *주당순이익(원) | 697 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 2,591,017 | - 매출액 | 2,260,079 | |
| - 부채총계 | 1,302,088 | - 영업이익 | 41,842 | ||
| - 자본금 | 16,973 | - 당기순이익 | -44,885 | ||
| - 자본총계 | 1,288,930 | *주당순이익(원) | -775 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 255 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,759,713,015 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.9 | |||
| 종류주식 | 2.4 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 이사의 임기는 취임 후 임기내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-23 사업보고서(일반법인) 2026-03-23 감사보고서 제출 2026-02-25 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2026-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-25 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제72기 별도재무제표(이익잉여금계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※현금배당 보통주당 250원, 우선주당 255원 |
가결 | 60.1 | 99.0 | 1.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 자기주식 소각의 건 | 가결 | 60.2 | 99.1 | 0.9 | - |
| 3 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 60.1 | 98.9 | 1.1 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 사내이사 단우영 선임의 건 | 가결 | 59.7 | 98.3 | 1.7 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 사내이사 단우준 선임의 건 | 가결 | 59.7 | 98.3 | 1.7 | - |
| 5-1 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김마이클민제 선임의 건 | 가결 | 21.9 | 91.9 | 8.1 | 3%룰 적용 및 전자투표제 도입 |
| 5-2 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이세훈 선임의 건 | 가결 | 21.9 | 91.9 | 8.1 | 3%룰 적용 및 전자투표제 도입 |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 34.6 | 93.3 | 6.7 | 특별이해관계인 의결권 제한 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 단우영 | 1979-06 | 2년 | 재선임 | Johns Hopkins University 졸업 현) 한국제지 사내이사 부회장 현) 해성디에스 사내이사 부회장 현) 한국팩키지 사내이사 부회장 현) 계양전기 사내이사 부회장 현) 해성산업 사내이사 부회장 |
| 단우준 | 1981-04 | 2년 | 재선임 | Tufts University 졸업 현) 해성디에스 사내이사 사장 현) 한국제지 사내이사 사장 현) 한국팩키지 사내이사 사장 현) 계양전기 사내이사 사장 현) 해성산업 사내이사 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김마이클민제 | 1978-03 | 3년 | 신규선임 | Johns Hopkins University 경제학과 졸업 전) 센코어테크 이사(겸직/ BRV 파견) 전) BRV Capital Management 이사 현) 리젠트파트너스 부대표 |
해당사항없음 |
| 이세훈 | 1982-04 | 3년 | 재선임 | 연세대학교 법학과 졸업 전) 서울중앙지방법원 판사 전) 대전지방법원 부장판사 전) 대구지방법원 부장판사 |
해당사항없음 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김마이클민제 | 1978-03 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | Johns Hopkins University 경제학과 졸업 전) 센코어테크 이사(겸직/ BRV 파견) 전) BRV Capital Management 이사 현) 리젠트파트너스 부대표 |
| 이세훈 | 1982-04 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대학교 법학과 졸업 전) 서울중앙지방법원 판사 전) 대전지방법원 부장판사 전) 대구지방법원 부장판사 |