주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 한국토지신탁 본사 B1 대강당 (서울시 강남구 테헤란로 137, 코레이트타워) |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1) 당사는 제30기 정기주주총회를 통해 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명을 선임하는 안건을 상정함 2) 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 3) 제30기 정기주주총회 보고사항은 아래와 같음 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 4-1) 사내이사 후보 최윤성의 임기는 2026.3.26.~취임 후 3년 내 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지임 4-2) 사내이사 후보 한호경의 임기는 2026.3.26.~취임 후 2년 내 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지임 4-3) 사외이사 후보 서경석의 임기는 2026.3.26.~취임 후 1년 내 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지임 4-4) 사외이사 후보 심호의 임기는 2026.3.26.~취임 후 3년 내 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지임 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제30기(2025.1.1.~2025.12.31.) 재무제표 승인 | - |
| 2 | 정관 일부 변경 | 상법 개정안 및 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 등 반영 |
| 3 | 이사 선임(3인) | 3-1. 사내이사 후보 최윤성 3-2. 사내이사 후보 한호경 3-3. 사외이사 후보 서경석 |
| 4 | 감사위원이 되는 사외이사 선임(심호) | - |
| 5 | 사외이사인 감사위원 선임(서경석) | - |
| 6 | 이사의 퇴직급여 규정 개정 | - |
| 7 | 이사의 보수한도 승인 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최윤성 | 1963-11 | 3 | 재선임 | '18.01 ~ 현재 (주)한국토지신탁 대표이사 부회장 |
| 한호경 | 1969-05 | 2 | 재선임 | '22.03 ~ 현재 (주)한국토지신탁 사내이사 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서경석 | 1957-08 | 1 | 신규선임 | '83.12~'19.11 기아자동차 전무 '19.11~'22.12 현대건설 부사장 |
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| 심호 | 1964-05 | 3 | 신규선임 | '89.12~'18.09 감사원 공무원 '25.03~'26.03 HJ중공업 사외이사/감사위원장 |
HJ중공업 (사외이사/감사위원장) : '26.3월 정기주주총회 종결시 임기 종료 예정 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서경석 | 1957-08 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '83.12~'19.11 기아자동차 전무 '19.11~'22.12 현대건설 부사장 |
| 심호 | 1964-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '89.12~'18.09 감사원 공무원 '25.03~'26.03 HJ중공업 사외이사/감사위원장 |