주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전9시30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 의사당대로97 교보증권빌딩 7층 라운지K | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가) 보고사항 - 제44기(FY2025) 감사보고 - 제44기(FY2025) 영업보고 - 제44기(FY2025) 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임 보고 나) 부의안건 제1호 의안: 제44기(FY2025) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건[이익잉여금처분계산서 포함) *주당 예정배당금: 8,009원 제2호 의안: 정관 일부 개정의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김기범 선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 김석중 선임의 건 제4호 의안: 사외이사인 감사위원 김석중 선임의 건 제5호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 김윤철 선임의 건 제6호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 정주렴 선임의 건 제7호 의안: 제45기(FY2026) 이사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기범 | 1956-10 | 3년 | 재선임 | (현)한국기업평가 대표이사 (전)KDB대우증권 대표이사 (전)메리츠증권 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김석중 | 1958-02 | 3년 | 재선임 | (전)피닉스자산운용 대표이사 (전)현대인베스트먼트자산운용 대표이사 (전)현대해상화재보험 자산운용부문장 |
- |
| 김윤철 | 1956-10 | 3년 | 신규선임 | (현)송현경제연구소(부소장) (전)국민연금연구원 자문위원 (전)한국은행 금융통화위원회 실장 |
(현)송현경제연구소(부소장) |
| 정주렴 | 1977-02 | 3년 | 신규선임 | (현)서울시립대 부교수 (현)키움증권(사외이사/감사위원장) (전)BAT Korea 이사 (전)삼일회계법인 Senior Associate |
(현)키움증권(사외이사/감사위원장) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김석중 | 1958-02 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)피닉스자산운용 대표이사 (전)현대인베스트먼트자산운용 대표이사 (전)현대해상화재보험 자산운용부문장 |
| 김윤철 | 1956-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)송현경제연구소(부소장) (전)국민연금연구원 자문위원 (전)한국은행 금융통화위원회 실장 |
| 정주렴 | 1977-02 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)서울시립대 부교수 (현)키움증권(사외이사/감사위원장) (전)BAT Korea 이사 (전)삼일회계법인 Senior Associate |