정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 44기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 158,415 | - 매출액 | 59,809 | |
| - 부채총계 | 31,528 | - 영업이익 | 18,759 | ||
| - 자본금 | 24,453 | - 당기순이익 | 29,478 | ||
| - 자본총계 | 126,887 | *주당순이익(원) | 6,608 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 187,503 | - 매출액 | 109,781 | |
| - 부채총계 | 41,484 | - 영업이익 | 34,340 | ||
| - 자본금 | 24,453 | - 당기순이익 | 29,380 | ||
| - 자본총계 | 146,019 | *주당순이익(원) | 5,656 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 8,009 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 35,727,115,839 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 8.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근사내이사 1명 선임, 사외이사 1명 선임, 감사위원 1명 선임, 감사위원이 되는 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 43 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-11 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-02-11 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-11 주주총회소집결의 2026-03-13 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제44기(FY2025) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 83.9 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 개정의 건 | 가결 | 83.9 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 이사 선임의 건:사내이사 김기범 선임의 건 | 가결 | 83.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 이사 선임의 건:사외이사 김석중 선임의 건 | 가결 | 83.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4 | 보통결의 | 사외이사인 감사위원 김석중 선임의 건 | 가결 | 42.7 | 99.1 | 0.9 | 3% 의결권제한 룰 적용 |
| 5 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 김윤철 선임의 건 | 가결 | 42.8 | 99.3 | 0.7 | 3% 의결권제한 룰 적용 |
| 6 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 정주렴 선임의 건 | 가결 | 42.8 | 99.3 | 0.7 | 3% 의결권제한 룰 적용 |
| 7 | 보통결의 | 제45기(FY2026) 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 83.2 | 99.1 | 0.9 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기범 | 1956-10 | 3년 | 재선임 | (현)한국기업평가 대표이사 (전)KDB대우증권 대표이사 (전)메리츠증권 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김석중 | 1958-02 | 3년 | 재선임 | (전)피닉스자산운용 대표이사 (전)현대인베스트먼트자산운용 대표이사 (전)현대해상화재보험 자산운용부문장 |
- |
| 김윤철 | 1956-10 | 3년 | 신규선임 | (현)송현경제연구소(부소장) (전)국민연금연구원 자문위원 (전)한국은행 금융통화위원회 실장 |
(현)송현경제연구소(부소장) |
| 정주렴 | 1977-02 | 3년 | 신규선임 | (현)서울시립대 부교수 (현)키움증권(사외이사/감사위원장) (전)BAT Korea 이사 (전)삼일회계법인 Senior Associate |
(현)키움증권(사외이사/감사위원장) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김석중 | 1958-02 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)피닉스자산운용 대표이사 (전)현대인베스트먼트자산운용 대표이사 (전)현대해상화재보험 자산운용부문장 |
| 김윤철 | 1956-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)송현경제연구소(부소장) (전)국민연금연구원 자문위원 (전)한국은행 금융통화위원회 실장 |
| 정주렴 | 1977-02 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)서울시립대 부교수 (현)키움증권(사외이사/감사위원장) (전)BAT Korea 이사 (전)삼일회계법인 Senior Associate |