주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 의사당대로 97, 당사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 : 감사보고, 영업보고 의결사항 제1호 의안 : 제36기 (FY2017) 재무제표[이익잉여금처분계산서 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 - 주당 배당금 770원 제2호 의안 : 이사 선임의 건(비상근이사 1명) - 비상근이사 Beranard andre marie de lattre 선임 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근감사 1명) - 비상근감사 정해신 선임 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| Beranard andre marie de lattre |
1948-08 | 3년 | 재선임 | The University Of Paris Ⅸ Dauphine Group Managing Director,Fitch Ratings Board Director of Fimalac |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정해신 | 1962-03 | 3년내 최종 결산기 주주총회시까지 |
재선임 | 비상근 | University of California Berkeley MBA 금융감독원 자본시장통합TF 부국장 법무법인 태평양 고문 |