주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-20 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 마포대로 58 서울가든호텔 2층 그랜드볼룸C |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제42기 재무제표 승인의 건(1주당 배당 예정액 : 450원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 사업목적 추가 제2-2호 의안 : 독립이사로 명칭 변경 제2-3호 의안 : 감사위원 선·해임 시 의결권 제한 강화 제2-4호 의안 : 감사위원 분리선출 인원 확대 제2-5호 의안 : 부칙 제3호 의안 : 이사 선임의 건(3명) 제3-1호 의안 : 사내이사 박애리 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김정옥 선임의 건 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 윤창병 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건(1명, 조나단 밀스) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 소집통지 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임하며,해당사유 발생 즉시 공시할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박애리 | 1967-05 | 3 | 재선임 | (現) HSAD CEO (前) 에이치에스애드 AS1 사업부문장 학력 : (美)인디애나대 교육학(석) 연세대학교 영어영문학 |
| 김정옥 | 1976-07 | 2 | 신규선임 | (現) HSAD CFO (前) ㈜LG 감사지원담당 학력 : 고려대학교 경영학 |
| 윤창병 | 1974-01 | 3 | 재선임 | (現) ㈜엘지 통신서비스팀 전무 (前) LG CNS CSO 상무 학력 : (加)맥길대 경영학(석) |
| 조나단 밀스 | 1981-09 | 3 | 재선임 | (現)WPP, Asia Pacific / SVP Corporate Development and Operations (前)WPP/Corporate Development Asia Pacific/Director 학력 : University of Cambridge |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조나단 밀스 | 1981-09 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | (現)WPP, Asia Pacific / SVP Corporate Development and Operations (前)WPP/Corporate Development Asia Pacific/Director 학력 : University of Cambridge |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 22. 소프트웨어 개발, 제조, 자문, 공급 및 판매업 23. 기타 정보 서비스업 24. 저작권대리중개업 25. 위 각호에 부대되는 사업 |
신규사업분야로의 확장을 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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