주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 삼성로 511, 5층 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2) 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제29기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) | 현금배당: 주당 200원 |
| 2 | 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 | - |
| 3 | 정관 일부 변경의 건 | 상법 개정사항 등 반영 |
| 4 | 이사 선임의 건 | - |
| 4-1 | 사내이사 남인봉 선임의 건 | 중임 |
| 4-2 | 사내이사 김학재 선임의 건 | 중임 |
| 5 | 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 | 분리선출 |
| 5-1 | 감사위원이 되는 사외이사 김동기 선임의 건 | 중임 |
| 6 | 이사 보수 규정 제정의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남인봉 | 1967-07 | 3년 | 재선임 | '23~ 現 그래디언트 대표이사 '18~'24 아이마켓코리아 대표이사 '12~'18 아이마켓코리아 경영지원실장 '06~'12 인터파크 전략기획실장 |
| 김학재 | 1972-05 | 3년 | 재선임 | '25~ 現 아이마켓코리아 대표이사 '18~'25 아이마켓코리아 경영지원실장 '17~'18 아이마켓코리아 베트남법인장 '05~'16 아이마켓코리아 경영관리팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동기 | 1973-01 | 3년 | 재선임 | '17~ 現 서울대학교 의과대학 내과 교수, 서울대병원 겸직교수 '12~'17 서울대학교 의과대학 내과 부교수, 서울대병원 겸직교수 '09~'12 서울대병원 내과 임상 조교수 '06~'09 연세대 의과대학 신장내과 전임의 수료 '98~'03 연세대 세브란스병원 인턴/레지던트 수료 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동기 | 1973-01 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '17~ 現 서울대학교 의과대학 내과 교수, 서울대병원 겸직교수 '12~'17 서울대학교 의과대학 내과 부교수, 서울대병원 겸직교수 '09~'12 서울대병원 내과 임상 조교수 '06~'09 연세대 의과대학 신장내과 전임의 수료 '98~'03 연세대 세브란스병원 인턴/레지던트 수료 |