정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 573,050 | - 매출액 | 13,509 | |
| - 부채총계 | 44,589 | - 영업이익 | -7,306 | ||
| - 자본금 | 41,766 | - 당기순이익 | -45,661 | ||
| - 자본총계 | 528,460 | *주당순이익(원) | -3,778 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,746,643 | - 매출액 | 3,061,593 | |
| - 부채총계 | 1,023,404 | - 영업이익 | -29,581 | ||
| - 자본금 | 41,766 | - 당기순이익 | -24,706 | ||
| - 자본총계 | 723,239 | *주당순이익(원) | -2,961 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,286,256,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 감사위원이 되는 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 상기 2항의 시가배당율 산정시 기준주가는 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 1주일간의 코스닥에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-23 감사보고서 제출 2026-03-16 참고서류 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제29기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) | 가결 | 43.5 | 99.2 | 0.8 | - |
| 제2호 | 보통결의 | 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 | 가결 | 43.6 | 99.3 | 0.7 | - |
| 제3호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 43.5 | 99.2 | 0.8 | - |
| 제4-1호 | 보통결의 | 사내이사 남인봉 선임의 건 | 가결 | 43.4 | 98.8 | 1.2 | - |
| 제4-2호 | 보통결의 | 사내이사 김학재 선임의 건 | 가결 | 43.4 | 98.8 | 1.2 | - |
| 제5-1호 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 김동기 선임의 건 | 가결 | 7.8 | 81.7 | 18.3 | 전자투표제 도입으로 출석주식수의 과반수 이상 찬성에 따른 가결 |
| 제6호 | 보통결의 | 이사 보수 규정 제정의 건 | 가결 | 43.3 | 98.8 | 1.2 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남인봉 | 1967-07 | 3년 | 재선임 | '23~ 現 그래디언트 대표이사 '18~'24 아이마켓코리아 대표이사 '12~'18 아이마켓코리아 경영지원실장 '06~'12 인터파크 전략기획실장 |
| 김학재 | 1972-05 | 3년 | 재선임 | '25~ 現 아이마켓코리아 대표이사 '18~'25 아이마켓코리아 경영지원실장 '17~'18 아이마켓코리아 베트남법인장 '05~'16 아이마켓코리아 경영관리팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동기 | 1973-01 | 3년 | 재선임 | '17~ 現 서울대학교 의과대학 내과 교수, 서울대병원 겸직교수 '12~'17 서울대학교 의과대학 내과 부교수, 서울대병원 겸직교수 '09~'12 서울대병원 내과 임상 조교수 '06~'09 연세대 의과대학 신장내과 전임의 수료 '98~'03 연세대 세브란스병원 인턴/레지던트 수료 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동기 | 1973-01 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '17~ 現 서울대학교 의과대학 내과 교수, 서울대병원 겸직교수 '12~'17 서울대학교 의과대학 내과 부교수, 서울대병원 겸직교수 '09~'12 서울대병원 내과 임상 조교수 '06~'09 연세대 의과대학 신장내과 전임의 수료 '98~'03 연세대 세브란스병원 인턴/레지던트 수료 |