주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 세종시 연동면 명학2길 30 (주)프럼파스트 경영지원팀 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 당사는 이번 정기주주총회에서 상법 제368조의 4 제1항에 따른 전자투표제도 도입을 결의함에 따라 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. 2. 당사는 주주총회와 관련된 세부사항을 대표이사에게 위임하였습니다 |
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| ※관련공시 | 2026-02-11 현금ㆍ현물배당 결정 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제34기 연결재무제표(2025.01.01~2025.12.31) 및 별도재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 임원 재선임의 건 | 사내이사 원연경 재선임의 건 |
| 4 | 감사 재선임의 건 | 감사 송광석 재선임의 건 |
| 5 | 임원 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원연경 | 1986-07 | 3년 | 재선임 | - 경희대학교 대학원 수료 - (현)(주)프럼파스트 이사 - (현)(주)토트라 이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송광석 | 1964-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 충남대학교 대학원 수료 - (현)굿모닝충청 대표 - (현)(주)프럼파스트 감사 |