정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 34기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 39,136 | - 매출액 | 21,059 | |
| - 부채총계 | 2,728 | - 영업이익 | -511 | ||
| - 자본금 | 4,865 | - 당기순이익 | 934 | ||
| - 자본총계 | 36,407 | *주당순이익(원) | 114 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 41,680 | - 매출액 | 25,230 | |
| - 부채총계 | 3,701 | - 영업이익 | -443 | ||
| - 자본금 | 4,865 | - 당기순이익 | 1,021 | ||
| - 자본총계 | 37,978 | *주당순이익(원) | 125 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 80 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 626,581,760 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.13 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 비상근이사 1명 선임 - 사내이사 원연경 재선임 비상근감사 1명 선임 - 감사 송광석 재선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제34기 정기주주총회 보고사항은 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-20 주주총회소집공고 2026-03-20 주주총회소집결의 2026-02-11 현금ㆍ현물배당 결정 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제34기 연결재무제표(2025.01.01~2025.12.31) 및 별도재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) | 가결 | 36.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 제 2-1호 의안 : 제46조(감사의 선임) | 가결 | 36.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 제 2-2호 의안 : 제38조(이사의 보수와 퇴직금) | 가결 | 33.8 | 93.3 | 6.7 | - |
| 3 | 보통결의 | 임원 재선임의 건 | 가결 | 33.8 | 93.3 | 6.7 | 사내이사 원연경 재선임의 건 |
| 4 | 보통결의 | 감사 재선임의 건 | 가결 | 6.1 | 63.7 | 36.3 | -감사 송광석 재선임의 건 -전자투표로 인한 의결권 완화적용 |
| 5 | 보통결의 | 임원 보수한도 승인의 건 | 미결 | - | - | - | -특별이해관계자 주식수 제외 -정족수 미달로 인한 미결 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원연경 | 1986-07 | 3년 | 재선임 | - 경희대학교 대학원 수료 - (현)(주)프럼파스트 이사 - (현)(주)토트라 이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송광석 | 1964-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 충남대학교 대학원 수료 - (현)굿모닝충청 대표 - (현)(주)프럼파스트 감사 |