주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-08-26 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 강원특별자치도 정선군 고한읍 고한 7길 399, 하이원 팰리스호텔 팰리스볼룸(1층) | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2026-07-13 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-08-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 8 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ○ 보고사항: 감사보고 ○ 의결사항: 하단의 [주주총회 안건 세부내역] 참고 |
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| ※ 관련공시 | 2026-06-25 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 정관 일부 변경의 건 | 제1-1호: 전자주주총회 도입에 따른 주주총회 개최방식 변경 제1-2호: 감사위원회 위원 분리선출 인원 변경 제1-3호: 감사위원회 위원 선임·해임의 의결권 행사방식 변경 제1-4호: 자기주식 규제에 따른 보유·처분 사유 명시 |
| 2 | 대표이사 선임의 건(1명) | 후보자: 김도균 |
| 3 | 상임이사(부사장) 선임의 건(1명) | 제3-1호: 후보자 권순형 제3-2호: 후보자 유정배 ※ 제3-1호 후보자 권순형은 「공직자윤리법」에 따른 취업심사 대상자로서 관할 공직자윤리위원회의 취업심사 승인을 조건부로 선임 효력 발생 |
| 4 | 감사위원이 되는 상임이사(사내이사) 선임의 건(1명) | 후보자: 장경열 ※ 제4호 의안은 제1-2호 의안 가결을 조건부로 상정되며, 정관 인가를 조건부로 그에 따른 후속행위(재정경제부 장관 제청 및 대통령 임명) 이후 종국적으로 선임 효력 발생 |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김도균 | 1965-07 | 3 | 신규선임 | (2020년~2022년) 육군 수도방위사령부 사령관 (2018년~2020년) 국방부 국방정책실 대북정책관 (2017년~2018년) 청와대 국가안보실 국방개혁비서관 |
| 권순형 | 1966-04 | 2 | 신규선임 | (2024년~현재) 금천구시설관리공단 상임이사 (2022년) KB국민카드 영업지원그룹장 (2020년~2021년) KB국민카드 영업본부장 |
| 유정배 | 1965-01 | 2 | 신규선임 | (2018년~2021년) 대한석탄공사 사장 (2014년~2018년) (사)강원지속가능경제지원센터장 (2009년~2011년) (사)강원살림 상임이사 |
| 장경열 | 1971-09 | 2 | 신규선임 | (2025년~2026년) 국가정보원 강원지부장 (2024년~2025년) 국가정보원 사업관리단장 (2017년) 국가정보원 감찰과장 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장경열 | 1971-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | (2025년~2026년) 국가정보원 강원지부장 (2024년~2025년) 국가정보원 사업관리단장 (2017년) 국가정보원 감찰과장 |