임시주주총회 결과
| 1. 의결권행사기준일 | 2026-07-13 |
| 2. 주주총회 일자 | 2026-08-26 |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |
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| ※ 관련공시 | 2026-08-11 주주총회소집공고 2026-08-11 주주총회소집결의 2026-08-11 참고서류 2026-06-25 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1-1 | 특별결의 | [제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건] 제1-1호 : 전자주주총회 도입에 따른 주주총회 개최방식 변경 |
가결 | 73.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 1-2 | 특별결의 | [제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건] 제1-2호 : 감사위원회 위원 분리선출 인원 변경 |
가결 | 73.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 1-3 | 특별결의 | [제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건] 제1-3호 : 감사위원회 위원 선임·해임의 의결권 행사방식 변경 |
가결 | 73.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 1-4 | 특별결의 | [제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건] 제1-4호 : 자기주식 규제에 따른 보유·처분 사유 명시 |
가결 | 68.4 | 93.1 | 6.9 | - |
| 2 | 보통결의 | [제2호 의안 : 대표이사 선임의 건(1명)] 후보자 김도균 |
가결 | 63.4 | 86.2 | 13.8 | - |
| 3-1 | 보통결의 | [제3호 의안 : 상임이사(부사장) 선임의 건(1명) ※ 후보자 2명 중 1명 선임] 제3-1호 : 후보자 권순형 |
부결 | 2.2 | 9.1 | 90.9 | - |
| 3-2 | 보통결의 | [제3호 의안 : 상임이사(부사장) 선임의 건(1명) ※ 후보자 2명 중 1명 선임] 제3-2호 : 후보자 유정배 |
가결 | 62.1 | 86.5 | 13.5 | - |
| 4 | 보통결의 | [제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 상임이사(사내이사) 선임의 건(1명)] 후보자 장경열 |
가결 | 42.8 | 79.6 | 20.4 | ※ 제4호 의안은 제1-2호 의안이 가결됨에 따라 상정되었으며, 정관 인가를 조건부로 그에 따른 후속행위(재정경제부 장관 제청 및 대통령 임명) 이후 종국적으로 선임 효력 발생 |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김도균 | 1965-07 | 3 | 신규선임 | (2020년~2022년) 육군 수도방위사령부 사령관 (2018년~2020년) 국방부 국방정책실 대북정책관 (2017년~2018년) 청와대 국가안보실 국방개혁비서관 |
| 유정배 | 1965-01 | 2 | 신규선임 | (2018년~2021년) 대한석탄공사 사장 (2014년~2018년) (사)강원지속가능경제지원센터장 (2009년~2011년) (사)강원살림 상임이사 |
| 장경열 | 1971-09 | 2 | 신규선임 | (2025년~2026년) 국가정보원 강원지부장 (2024년~2025년) 국가정보원 사업관리단장 (2017년) 국가정보원 감찰과장 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장경열 | 1971-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | (2025년~2026년) 국가정보원 강원지부장 (2024년~2025년) 국가정보원 사업관리단장 (2017년) 국가정보원 감찰과장 |