주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 449(상대원동, 중앙인더스피아) 당사 4층 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -보고사항:감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고 -사외이사 금상연 후보자는 (주)빅빔 기타비상무이사를 주총전일까지 사임할예정으로 결격사유에 해당하지 않음. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호의안 :제32기(2025년1월1일-2025년12월31일)연결&별도 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호의안 :정관 일부 변경의 건 (관계 법령 개정반영) |
- |
| 3 | 제3호의안:사외이사 선임의 건 | - |
| - | 제3-1호 사외이사 후보자 임동선 | - |
| - | 제3-2호 사외이사 후보자 금상연 | - |
| 4 | 제4호의안:감사 선임의 건(감사 후보자 오승재) | - |
| 5 | 제5호의안:이사보수한도 승인 건 | - |
| 6 | 제6호의안:감사보수한도 승인 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임동선 | 1959-10 | 3 | 재선임 | 前)한국생산성본부 전문위원 前)한국기술진흥투자 심사역 前)(주)지에노텍 대표 |
없음 |
| 금상연 | 1960-12 | 3 | 신규선임 | 現)비즈앤(주)대표 | 비즈앤㈜ 대표('18 - 현재) ㈜빅빔 기타비상무이사('88-현재) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오승재 | 1966-08 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 前)삼정건설㈜ ('93-'98) 前)㈜세원이앤에이 대표 ('98-'22) 現)㈜아르디온 대표 ('09-'현재) |