정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 28기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 502,934 | - 매출액 | 625,716 | |
| - 부채총계 | 94,333 | - 영업이익 | 36,953 | ||
| - 자본금 | 7,634 | - 당기순이익 | 33,848 | ||
| - 자본총계 | 408,601 | *주당순이익(원) | 2,575 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 499,283 | - 매출액 | 613,727 | |
| - 부채총계 | 92,124 | - 영업이익 | 37,676 | ||
| - 자본금 | 7,634 | - 당기순이익 | 34,414 | ||
| - 자본총계 | 407,159 | *주당순이익(원) | 2,618 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 430 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,652,698,300 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.12 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사위원이되는 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제28기(2024.1.1.~2024.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 자기주식 소각의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건 (양윤지) ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (김태희) ☞ 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-02-07 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-02-21 감자결정 2025-02-21 주주총회소집결의 2025-02-24 주주총회소집공고 2025-02-24 참고서류 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양윤지 | 1971-03 | 3 | 신규선임 | - 신세계아이앤씨 플랫폼운영팀 팀장(2015~2018) - 신세계아이앤씨 ITO2담당 상무(2018~2020) - 신세계아이앤씨 전략IT사업담당 상무(2020~2023) - 신세계아이앤씨 플랫폼BIZ담당 상무(2023~현재) - ISTN 기타비상무이사(2021~현재) - (현)신세계아이앤씨 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태희 | 1975-11 | 2 | 재선임 | -서울지방국세청 조사국(1996~2007) -수원지방법원 성남지원/서울행정법원 판사(2010~2015) -법무법인 광장 파트너 변호사(2015~2017) -(현)법무법인 평산 대표변호사 |
(주)에스엠엔터테인먼트(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태희 | 1975-11 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -서울지방국세청 조사국(1996~2007) -수원지방법원 성남지원/서울행정법원 판사(2010~2015) -법무법인 광장 파트너 변호사(2015~2017) -(현)법무법인 평산 대표변호사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |