정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-17 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 기타 경영사항(자율공시) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-23 | |
| 3. 정정사유 | 진행 중인 거래의 일부 일정 구체화에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 5) 상기 ‘2) 신주 거래 (2차 유상증자-기타 투자자)’의 경우, 총 투자 유치 규모는 약 500억원이며, 이는 2026년 상반기 내 납입 및 종결을 목표로 현재 진행 중인 거래입니다. 2026년 2월 23일 개최한 이사회에서는 상기 전체 금액 중 일부인 451억원에 대해 구체적인 조건이 확정되는 것으로, 이는 전체 투자 유치 구조의 일부에 해당하며, 기존 공시된 전체 거래 구조 및 조건에는 변경이 없습니다. 잔여 금액을 포함한 전체 투자 유치 규모(약 500억원)에 대해서는 2026년 상반기 내에 투자자 확정 및 관련 절차를 거쳐 순차적으로 납입 및 종결될 예정입니다. | 5) 상기 ‘2) 신주 거래 (2차 유상증자-기타 투자자)’의 경우, 총 투자 유치 규모는 약 500억원으로, 2026년 상반기 내 납입 및 종결을 목표로 현재 진행 중인 거래입니다. 2026년 2월 23일 개최한 이사회에서는 상기 전체 금액 중 일부인 451억원에 대해 구체적인 조건을 확정한 것으로, 이는 전체 투자 유치 구조의 일부에 해당하며 기존 공시된 전체 거래 구조 및 조건에는 변경이 없습니다. |
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 6) 상기 ‘2) 신주 거래 (2차 유상증자-기타 투자자)’의 451억원의 경우, 인수자인 IMM 인베스트먼트와 IMM 산하펀드의 신주발행을 통해 발행되는 신주의 수를 합산한 기준입니다. 납입 금액은 전환우선주식 9,573,873주(451억) 이상 10,634,769주(502억) 이하가 되도록 조정될 수 있으며, 이 경우 별도의 이사회 결의를 통해 승인할 예정입니다. 납입일의 경우 IMM 인베스트먼트는 2026.04.30, IMM 산하펀드는 2026.03.30으로 예정되어 있으며, 해당 납입예정일은 진행절차 등에 따라 변동 될 수 있습니다. | 6) 상기 ‘2) 신주 거래 (2차 유상증자-기타 투자자)’의 451억원의 경우, 인수자인 IMM 인베스트먼트와 IMM 산하펀드(IMM Growth 벤처펀드 제2호)의 신주발행을 통해 발행되는 신주의 수를 합산한 기준입니다. 납입 금액은 전환우선주식 9,573,873주(451억) 이상 10,634,769주(502억) 이하가 되도록 조정될 수 있으며, 이 경우 별도의 이사회 결의를 통해 승인할 예정입니다. 납입일의 경우 IMM 인베스트먼트는 2026.04.30, IMM 산하펀드(IMM Growth 벤처펀드 제2호)는 2026.03.20으로 예정되어 있으며, 해당 납입예정일은 진행절차 등에 따라 변동 될 수 있습니다. |
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | (추가) | 7) 2026년 3월 17일 개최한 이사회에서는 지에스 어쌤블 신기술투자조합을 인수자로 하는 상기 ‘2) 신주 거래 (2차 유상증자-기타 투자자)’ 전체 금액 중 일부인 30억원(전환우선주식 636,538주)에 대한 구체적인 조건이 확정되었습니다. 납입일은 2026년 3월 20일로 예정되어 있으며, 해당 납입예정일은 진행절차 등에 따라 변동 될 수 있습니다. 이는 전체 투자 유치 구조의 일부에 해당하며, 기존 공시된 전체 거래 구조 및 조건에는 변경이 없습니다. 잔여 금액을 포함한 전체 투자 유치 규모(약 500억원)에 대해서는 2026년 상반기 내에 투자자 확정 및 관련 절차를 거쳐 순차적으로 납입 및 종결될 예정입니다. |
| - |
기타 경영사항(자율공시)
| 1. 제목 | 카카오헬스케어 외부 투자 유치에 따른 지분구조 변경의 건 | |
| 2. 주요내용 | 당사는 종속회사인 (주)카카오헬스케어가 차바이오그룹 및 외부 투자자 등으로부터 총 1천억 원 규모의 신규 투자를 유치하고, 차바이오그룹과의 지분 교환을 포함한 전략적 협업을 추진하는 안건을 이사회에서 결의하였습니다. 1. 외부 투자 유치의 목적 - 카카오헬스케어는 당사의 100% 자회사로, 사업 경쟁력 강화 및 지속 가능한 성장을 위해 외부 전략적 파트너쉽 구축과 자금 조달이 필요하다고 판단하여 외부 투자 유치를 추진하였습니다. 2. 거래구조의 개요 및 거래 대금 - 본 거래는 (주)카카오헬스케어의 구주거래와 (주)카카오헬스케어에 대한 유상증자 및 카카오의 (주)차바이오텍에 대한 유상증자 참여가 포함됩니다. [1차 거래] 1) 구주 거래 - 매도자: (주)카카오 - 매수자: (주)차케어스 (변경 후 최대주주), 차에이아이헬스케어(주)(구. 제이준코스메틱(주)) - 거래대상 주식수: 보통주 14,852,534주 - 거래금액: 69,999,992,742원 - 거래종료일: 2025년 12월 23일 2) 신주 거래 (1차 유상증자) - 참여자: 차에이아이헬스케어(주) - 신주 배정주식수: 보통주 2,121,790주 - 납입 금액: 9,999,996,270원 - 납입일: 2025년 12월 23일 [2차 거래] (주)카카오헬스케어는 1차 및 2차에 걸친 유상증자를 통해 총 1천억원 규모의 투자 유치를 진행 예정이며, 2차 유상증자는 약 900억원으로 카카오의 400억원 투자를 포함합니다. 1) 신주 거래 (2차 유상증자-카카오) - 참여자: (주)카카오 - 신주 배정주식수: 보통주 8,487,163주 - 납입 금액: 39,999,999,219원 - 납입예정일: 2026년 4월 30일 2) 신주 거래 (2차 유상증자-기타 투자자) - 참여자: 제3자 (전략적투자자, 사업적투자자 및 /또는 기타투자자) - 신주 배정주식수: 우선주 10,608,953주 - 납입 금액: 약 500억원 - 납입 예정일: 2026년 상반기 예정 3) 2차 거래후 지분율 변동 2차 거래 종결후, 카카오헬스케어의 주주구성은 차바이오그룹 43.08%(차케어스 24.23%, 차에이아이헬스케어 18.85%), 카카오 29.99%, 기타 투자자가 26.93%입니다. [(주)카카오의 (주)차바이오텍에 대한 유상증자 참여] 카카오와 차바이오그룹 간 지분 교환을 통한 전략적 협업을 목적으로, (주)차바이오텍 지분을 인수하였습니다. - 참여자: (주)카카오 - 출자금액: 29,999,999,808원 - 신주 배정주식수: 보통주 2,400,192주 - 납입일: 2025년 12월 23일 |
|
| 3. 결정(확인)일자 | 2026-03-17 | |
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
| 1) 상기 결정(확인)일자는 이사회결의일 입니다. 2) 상기 변경후 지분율은 (주)카카오헬스케어의 1차, 2차 유상증자가 모두 종료된 이후의 예상 지분율입니다. 기업집단 [카카오] 소속회사에서 계열제외 된 후 진행 예정인 2차 유상증자는 (주)카카오 및 제3자(재무적투자자, 전략적 투자자 및 /또는 기타투자자)가 참여하여 900억원의 자금이 조달되는 경우에만 진행되며, 미달되는 경우 2차 유상증자는 진행되지 않습니다. 3) 상기 사항은 진행절차 및 관계법령, 거래상대방 등과의 합의 등에 의거하여 변동될 수 있습니다. 4) 상기 ‘1) 신주 거래 (2차 유상증자-카카오)’의 경우, 전체적인 거래 일정이 구체화됨에 따라 납입예정일만 변경된 것이고, 그 외에는 2025년 11월 19일 자 이사회 결의 내용과 동일합니다. 5) 상기 ‘2) 신주 거래 (2차 유상증자-기타 투자자)’의 경우, 총 투자 유치 규모는 약 500억원으로, 2026년 상반기 내 납입 및 종결을 목표로 현재 진행 중인 거래입니다. 2026년 2월 23일 개최한 이사회에서는 상기 전체 금액 중 일부인 451억원에 대해 구체적인 조건을 확정한 것으로, 이는 전체 투자 유치 구조의 일부에 해당하며 기존 공시된 전체 거래 구조 및 조건에는 변경이 없습니다. 6) 상기 ‘2) 신주 거래 (2차 유상증자-기타 투자자)’의 451억원의 경우, 인수자인 IMM 인베스트먼트와 IMM 산하펀드(IMM Growth 벤처펀드 제2호)의 신주발행을 통해 발행되는 신주의 수를 합산한 기준입니다. 납입 금액은 전환우선주식 9,573,873주(451억) 이상 10,634,769주(502억) 이하가 되도록 조정될 수 있으며, 이 경우 별도의 이사회 결의를 통해 승인할 예정입니다. 납입일의 경우 IMM 인베스트먼트는 2026.04.30, IMM 산하펀드(IMM Growth 벤처펀드 제2호)는 2026.03.20으로 예정되어 있으며, 해당 납입예정일은 진행절차 등에 따라 변동 될 수 있습니다. 7) 2026년 3월 17일 개최한 이사회에서는 지에스 어쌤블 신기술투자조합을 인수자로 하는 상기 ‘2) 신주 거래 (2차 유상증자-기타 투자자)’ 전체 금액 중 일부인 30억원(전환우선주식 636,538주)에 대한 구체적인 조건이 확정되었습니다. 납입일은 2026년 3월 20일로 예정되어 있으며, 해당 납입예정일은 진행절차 등에 따라 변동 될 수 있습니다. 이는 전체 투자 유치 구조의 일부에 해당하며, 기존 공시된 전체 거래 구조 및 조건에는 변경이 없습니다. 잔여 금액을 포함한 전체 투자 유치 규모(약 500억원)에 대해서는 2026년 상반기 내에 투자자 확정 및 관련 절차를 거쳐 순차적으로 납입 및 종결될 예정입니다. |
||
| ※ 관련공시 | - | |