정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 31기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 27,783,525 | - 매출액 | 8,099,148 | |
| - 부채총계 | 12,558,603 | - 영업이익 | 732,037 | ||
| - 자본금 | 44,300 | - 당기순이익 | 517,960 | ||
| - 자본총계 | 15,224,922 | *주당순이익(원) | 1,118 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 11,590,369 | - 매출액 | 2,680,861 | |
| - 부채총계 | 4,112,785 | - 영업이익 | 440,242 | ||
| - 자본금 | 44,300 | - 당기순이익 | 234,192 | ||
| - 자본총계 | 7,477,584 | *주당순이익(원) | 533 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 75 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 33,025,422,300 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 3명, 감사위원회 위원 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.67 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 '1. 재무제표 중 가. 연결의 '*주당순이익(원)'은 계속영업과 중단영업의 기본 주당순이익을 합산하여 산출된 기본주당이익 기준입니다. - 상기 '1. 재무제표 중 나. 개별(별도)의 '*주당순이익(원)'은 기본주당이익 기준입니다. - 상기 '2. 배당'의 시가배당률은 해당 배당을 결정한 이사회 결의일의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간 유가증권 시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율입니다. - 상기 ‘가. 임원선임 현황’의 감사위원회 위원 2명은 사외이사로, 선임된 사외이사 3명에 포함됩니다. - 제31기 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제31기(2025. 1. 1. ~ 2025. 12. 31.) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당: 1주당 배당금 75원) | 가결 | 55.9 | 95.0 | 5.0 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 사업의 목적 변경의 건 (제2조) | 가결 | 58.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 주주총회 기준일 변경의 건 (제13조) | 가결 | 58.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 집중투표 배제 조항 변경의 건 (제24조, 부칙 제4조) | 가결 | 45.4 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 의결권 대리행사의 증명 수단 변경의 건 (제20조, 부칙 제2조) | 가결 | 58.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-5 | 특별결의 | 독립이사 명칭 변경의 건 (제23조, 제27조 제3항, 제27조 제4항, 부칙 제3조) | 가결 | 58.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-6 | 특별결의 | 감사위원 분리선임 인원 상향 및 선·해임시 의결권 제한 강화의 건 (제27조 제7 항, 제27조 제10항, 부칙 제5조) | 가결 | 58.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-7 | 특별결의 | 이사회 운영의 효율성 제고의 건 (제23조 제1항) | 가결 | 51.4 | 87.2 | 12.8 | - |
| 2-8 | 특별결의 | 기타 일부조항 변경의 건 (부칙 제1조) | 가결 | 58.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 정신아 사내이사 선임의 건(2년) | 가결 | 56.7 | 96.4 | 3.6 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 김영준 사외이사 선임의 건(3년) | 가결 | 58.7 | 99.6 | 0.4 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 차경진 사외이사 선임의 건(2년) | 가결 | 57.1 | 97.0 | 3.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (함춘승, 3년) | 가결 | 44.6 | 98.0 | 2.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사위원회 위원 선임의 건 (김영준, 3년) | 가결 | 45.2 | 99.4 | 0.6 | - |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 (60억원) | 가결 | 58.7 | 99.8 | 0.2 | - |
| 7 | 특별결의 | 자기주식 소각의 건 | 가결 | 58.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 8 | 보통결의 | 자본준비금(주식발행초과금) 감액 승인의 건 | 가결 | 58.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 9 | 보통결의 | 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건 | 가결 | 58.7 | 99.9 | 0.1 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정신아 | 1975-02 | 2 | 재선임 | 1997 연세대학교 불어불문학과/경영학과 학사 2000 연세대학교 대학원 경영학과 마케팅 석사 2006 미시간 대학교 로스 경영대학원 MBA 2000-2007 보스턴컨설팅그룹 컨설턴트 2010-2013 네이버㈜(구, 엔에이치엔㈜) 수석부장 2018-2024 ㈜카카오벤처스 대표이사 (現) 2024~ ㈜카카오 CA협의체 의장 (現) 2024~ ㈜카카오 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영준 | 1968-12 | 3 | 신규선임 | 1994 고려대학교 경영학과 학사 1996 컬럼비아대학교 경제학 학사 2005 조지워싱턴대학교 경제학 박사 2023 하버드대학교 재무 석사 2008-2012 텍사스A&M국제대학교 경영대학 조교수 2014-2015 국가과학기술자문회의 전문위원 2015-2023 고려대학교 기술경영전문대학원 부원장/주임교수 2020-2020 한국생산성학회 회장 (現) 2012~ 고려대학교 기술경영전문대학원 교수 |
- |
| 차경진 | 1983-09 | 2 | 재선임 | 2006 태즈메니아주립대학교 정보시스템 학사 2011 호주국립대학교(Australian National University) 경영정보시스템 박사 (現) 2019~ 한양대학교 경영대학 경영정보시스템전공교수, 비즈니스인포메틱스학과 교수 (現) 2021~ 한국경영정보학회 상임이사 (現) 2023~ 서울특별시 산학연협력사업심의위원회 심의위원 (現) 2023~ 경찰청 미래치안국 자문위원 (現) 2024~ ㈜신세계아이앤씨 사외이사 (現) 2024~ 기재부 중장기전략위원회 위원 |
㈜신세계아이앤씨 사외이사 |
| 함춘승 | 1964-01 | 3 | 재선임 | 1986 예일대학교 경제정치학 학사 1986-1989 씨티은행 뉴욕본사 (International Private Banking) 1989-1993 슈로더증권 서울사무소 런던본사 (리서치, 법인영업) 1993-1998 LG증권 런던/홍콩현지법인 이사 (트레이딩, 법인영업) 1999-2000 아이엔지 베어링증권㈜ 서울지점 전무이사 (주식총괄) 2004-2013 씨티그룹글로벌마켓증권 주식회사 대표이사 사장 (現) 2022~ ㈜루트로닉 리스크관리자 (Chief Risk Officer) (現) 2013~ 피에이치앤컴퍼니㈜ 사장 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 함춘승 | 1964-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 1986 예일대학교 경제정치학 학사 1986-1989 씨티은행 뉴욕본사 (International Private Banking) 1989-1993 슈로더증권 서울사무소 런던본사 (리서치, 법인영업) 1993-1998 LG증권 런던/홍콩현지법인 이사 (트레이딩, 법인영업) 1999-2000 아이엔지 베어링증권㈜ 서울지점 전무이사 (주식총괄) 2004-2013 씨티그룹글로벌마켓증권 주식회사 대표이사 사장 (現) 2022~ ㈜루트로닉 리스크관리자 (Chief Risk Officer) (現) 2013~ 피에이치앤컴퍼니㈜ 사장 |
| 김영준 | 1968-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1994 고려대학교 경영학과 학사 1996 컬럼비아대학교 경제학 학사 2005 조지워싱턴대학교 경제학 박사 2023 하버드대학교 재무 석사 2008-2012 텍사스A&M국제대학교 경영대학 조교수 2014-2015 국가과학기술자문회의 전문위원 2015-2023 고려대학교 기술경영전문대학원 부원장/주임교수 2020-2020 한국생산성학회 회장 (現) 2012~ 고려대학교 기술경영전문대학원 교수 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 37. 인공지능 개발 및 이용업 38. 기타 정보서비스업 39. 응용소프트웨어 개발 및 공급업 |
AI 기술 기반 서비스 고도화 및 신규 사업에 따른 목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 (상법개정에 따른 배제조항 삭제. 2026년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용) |
| 집중투표제 배제 | - | - |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | - | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||