정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 38기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 587,392 | - 매출액 | 185,440 | |
| - 부채총계 | 187,237 | - 영업이익 | 20,435 | ||
| - 자본금 | 32,949 | - 당기순이익 | 30,319 | ||
| - 자본총계 | 400,155 | *주당순이익(원) | 470 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 2,896,618 | - 매출액 | 3,388,904 | |
| - 부채총계 | 1,661,179 | - 영업이익 | 151,350 | ||
| - 자본금 | 32,949 | - 당기순이익 | 69,251 | ||
| - 자본총계 | 1,235,439 | *주당순이익(원) | 415 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,361 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 87,806,527,785 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 23.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(김충석) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 -'2.배당'의 '가. 현금ㆍ현물배당'의 시가배당률은 코스닥 공시규정 시행세칙 제6조의 3에 의거 해당 결정일의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간(2026.02.13 ~ 2026.02.19)종가의 산술평균 주가를 기준으로 계산하였습니다. - 배당금 지급 예정일자는 상법 제464조2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월이내로 지급예정입니다. - 금번 배당은 당사가 지난 2024년 12월 16일 임시주주총회 결의 및 2025년 3월 31일 정기주주총회 결의(자본준비금의 이익잉여금 전입의 건)를 통해 자본준비금에서 이익잉여금으로 전환한 금액에 해당하며, *관련법에 의거하여 해당 배당금은 비과세 대상입니다. (2025년 12월말 기준 해당 이익잉여금 879억) |
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| ※관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-02-20 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-20 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제38기(2025.1.1 ∼2025.12.31)재무제표(연결 및 별도) 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 | 가결 | 59.7 | 99.6 | 0.4 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관일부 변경의 건 | 가결 | 59.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 김충석 선임의 건 | 가결 | 59.3 | 98.9 | 1.1 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사보수 한도 승인의 건 | 가결 | 30.3 | 99.7 | 0.3 | 특별이해관계인 의결권행사제한 |
| 5 | 보통결의 | 감사보수 한도 승인의 건 | 가결 | 59.9 | 100.0 | 0.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김충석 | 1964-04 | 3년 | 재선임 | - 유한사이니미드 근무 - 現 당사 대표이사 |