주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 10:30 | ||
| 2. 장소 | 서울 서초구 남부순환로 2583 (서초동) 서희타워 B1층 강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제44기 정기주주총회 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 - 당사는 제44기 정기주주총회를 통해 사내이사 4인, 사외이사 3인, 상근감사 1인을 선임하는 안건을 상정하였음 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제44기(2025년 1월 1일~ 2025년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 |
- |
| 제2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 제3호 의안 | 이사 선임의 건(사내이사 4인, 사외이사 3인) | - |
| 3-1호 의안 | 사내이사 이봉관 선임의 건 | - |
| 3-2호 의안 | 사내이사 이은희 선임의 건 | - |
| 3-3호 의안 | 사내이사 이성희 선임의 건 | - |
| 3-4호 의안 | 사내이사 이도희 선임의 건 | - |
| 3-5호 의안 | 사외이사 이영찬 선임의 건 | - |
| 3-6호 의안 | 사외이사 이성희 선임의 건 | - |
| 3-7호 의안 | 사외이사 박강 선임의 건 | - |
| 제4호 의안 | 감사 선임의 건 | - |
| 4-1호 의안 | 상근감사 조운행 선임의 건 | - |
| 제5호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제6호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이봉관 | 1945-03 | 3년 | 재선임 | 現 서희그룹 회장 前(주)포스코 근무 |
| 이은희 | 1973-10 | 3년 | 재선임 | 現 (주)서희건설 외주동반성장본부 부사장 |
| 이성희 | 1975-04 | 3년 | 재선임 | 現 (주)서희건설 개발부문 실장 現 (주)서희건설 재무본부 전무 |
| 이도희 | 1982-10 | 3년 | 재선임 | 現 (주)서희건설 전략경영실 실장 前 청주지방검찰청 검사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이영찬 | 1959-03 | 3년 | 신규선임 | 現 법무법인(유한)태평양 고문 現 한국한센복지협회 회장 前 보건복지부 차관 前 한국보건산업진흥원 원장 |
관광의료서울(주) 대표이사 |
| 이성희 | 1954-09 | 3년 | 신규선임 | 現 중부대학교 초빙교수 現 법무법인 이언 고문 前 대통령실 교육비서관 |
- |
| 박강 | 1963-07 | 3년 | 신규선임 | 現 명지대학교 기계공학과 교수 前 대한기계학회 교육부문 회장 前 한국CDE학회 회장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조운행 | 1961-04 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 現 롯데케미칼(주) 사외이사 前 우리종합금융 대표이사 |