주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강동구 강동대로 207 (성내동), 윤선생빌딩 지하1층 대강당(대교육장) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ① 감사 보고, ② 영업 보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. - 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 이번 제31기(2025년) 정기주주총회에 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 이사회 의결하였습니다. - 상기 '4. 이사회결의일'의 '감사(감사위원) 참석여부'관련하여 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 의안 내용은 사정에 따라 변경될 수 있습니다. |
|||
| ※관련공시 | 2026-03-10 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-03-10 현금ㆍ현물배당 결정 |
||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제 31기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 | 현금배당 : 1주당 877원 |
| 2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3호 의안 | 이사 선임의 건 | 사내이사 2명, 독립이사 1명 |
| 3-1호 의안 | 사내이사 정욱 선임의 건 | - |
| 3-2호 의안 | 사내이사 변상봉 선임의 건 | - |
| 3-3호 의안 | (감사위원이 되는) 독립이사 공태용 선임의 건 | 의결권 3% 제한 적용 |
| ４호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 60억원 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정욱 | 1971-09 | 3 | 재선임 | 現 (주)제이와이피엔터테인먼트 대표이사 (CEO) |
| 변상봉 | 1967-12 | 3 | 재선임 | 現 (주)제이와이피엔터테인먼트 부사장 (CFO) |
| 공태용 | 1971-05 | 1 | 재선임 | 現 (주)제이와이피엔터테인먼트 사외이사 및 감사위원 現 법무법인 예건 대표변호사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 공태용 | 1971-05 | 1 | 재선임 | 現 (주)제이와이피엔터테인먼트 사외이사 및 감사위원 現 법무법인 예건 대표변호사 |
現 다산일렉트론(주) 감사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 공태용 | 1971-05 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 (주)제이와이피엔터테인먼트 사외이사 및 감사위원 現 법무법인 예건 대표변호사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 91. 국내외 음악 저작권 대리중개업 92. 국내외 음악 저작권 라이센스업 93. 국내외 음원 관리 및 매매업 94. 음악 저작자 매니지먼트업 95. 저작인접권 관리 및 중개알선업 |
(주)제이와이피퍼블리싱 소규모 합병에 따른 사업목적 추가 |
|
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |