정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 31기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 115,349 | - 매출액 | 18,398 | |
| - 부채총계 | 5,261 | - 영업이익 | -949 | ||
| - 자본금 | 11,617 | - 당기순이익 | -1,299 | ||
| - 자본총계 | 110,088 | *주당순이익(원) | -56 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 962,926 | - 매출액 | 835,889 | |
| - 부채총계 | 630,462 | - 영업이익 | -24,728 | ||
| - 자본금 | 11,617 | - 당기순이익 | -48,961 | ||
| - 자본총계 | 332,464 | *주당순이익(원) | -708 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 선임 : 이세용, 황인근 감사위원회 위원선임 : 백태석, 이세용, 황인근 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 75 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제31기(2019.01.01.～2019.12.31.) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ==> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ==> 원안대로 승인 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(대상자-이세용, 황인근) ==> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(대상자-백태석, 이세용, 황인근) ==> 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ==> 원안대로 승인 제6호 의안 : 주주발의 안건 심의의 건(주요내용-배당을 1주당 400원으로 함) ==> 부결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2020-03-09 주주총회소집결의 2020-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-13 주주총회소집공고 2020-03-13 참고서류 2020-03-20 감사보고서 제출 2020-03-25 참고서류 2020-03-25 주주총회소집공고 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이세용 | 1946-09 | 3년 | 신규선임 | 전) 한국상역 전) 계몽사 전) 영인쇄 대표이사 현) 예림당 사외이사 |
없음 |
| 황인근 | 1959-11 | 3년 | 신규선임 | 전) E&Y 한영회계법인 감사본부 전무이사 현) 대주회계법인 감사 제4본부 전무이사 현) 예림당 사외이사 |
대주회계법인 (이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백태석 | 1953-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 조흥은행, 신한은행 전) 아니베에프 전무 현) 예림당 사외이사 |
| 이세용 | 1946-09 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 한국상역 전) 계몽사 전) 영인쇄 대표이사 현) 예림당 사외이사 |
| 황인근 | 1959-11 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) E&Y 한영회계법인 감사본부 전무이사 현) 대주회계법인 감사 제4본부 전무이사 현) 예림당 사외이사 |