정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제37기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 300,699 | - 매출액 | 10,258 | |
| - 부채총계 | 44,853 | - 영업이익 | -1,420 | ||
| - 자본금 | 11,617 | - 당기순이익 | 126,195 | ||
| - 자본총계 | 255,846 | *주당순이익(원) | 5,828 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-13 주주총회소집결의 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-13 참고서류 2026-03-23 감사보고서 제출 2026-03-23 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제37기(2025.01.01.～2025.12.31.) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 59.3 | 100 | 0 | - |
| 2 | 보통결의 | 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 | 가결 | 59.3 | 100 | 0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 나성훈 선임의 건 [재선임] | 가결 | 59.2 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사 최학근 선임의 건 [재선임] | 가결 | 58.9 | 99.3 | 0.7 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원 최학근 선임의 건 [재선임] | 가결 | 26.2 | 88.5 | 11.5 | - |
| 5 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 59.3 | 100 | 0 | - |
| 6 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 30.7 | 99.0 | 1.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나성훈 | 1970-03 | 3 | 재선임 | 現 (주)예림당 대표이사 現 (주)예림문고 대표이사 現 (주)행간 대표이사 現 종이비행기 대표 前 (주)티웨이항공 부회장 前 (주)티웨이홀딩스 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최학근 | 1962-10 | 3 | 재선임 | 現 청하공인회계사감사반 공인회계사 前 김천대학교 감사 前 부천시 분양가심사위원회 위원 前 서울지방국세청 비상장주식평가심의위원회 위원 前 부천세무서 국제심사위원회 위원 前 남부천세무서 국제심사위원회 위원 前 부천 도시정비사업 아토즈전문관 |
(주)다성벤처스 비상임감사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최학근 | 1962-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 청하공인회계사감사반 공인회계사 前 김천대학교 감사 前 부천시 분양가심사위원회 위원 前 서울지방국세청 비상장주식평가심의위원회 위원 前 부천세무서 국제심사위원회 위원 前 남부천세무서 국제심사위원회 위원 前 부천 도시정비사업 아토즈전문관 |