주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로388번길 31(상대원동) 아비코전자(주) 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 감사보고 나. 부의안건 ■제1호의안 : 정관일부 변경의 건(상법개정반영) ■제2회의안 : 제53기(별도/연결)제무제표 승인의 건(현금배당 주당 30원) ■제3호의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 사내이사 김완종 재선임 - 제3-2호 사외이사 안진모 신규선임 ■제4호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 ■제5호의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ■ 전자투표 및 전자위임장 제도 안내 - 당사는 2018년 3월 23일 제45기 정기주주총회부터 전자투표 전면시행 중에 있으며, 금번 정기주주총회에서 전자위임장 제도를 할용할 예정입니다. - 전자투표와 전자위임장제도 관련 상세내용은 추후 공시되는 '주주총회소집공고'를 참고해주시기 바랍니다. ■ 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제51조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-02-04 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2026-02-06 현금ㆍ현물배당 결정(제53기) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김완종 | 1966-06 | 3 | 재선임 | 명지대학교 전자공학과 現. 아비코전자㈜ 부사장 現. 아비코테크㈜ 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안진모 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | 부산대학교 전자재료 합성 박사(수료) 前. 삼익THK 연구소 책임연구원 前. 삼성전기 컴포넌트,기판사업부 수석연구원, 기술그룹장 前. 아비코전자 개발 및 제조 상무이사 |
없음 |