정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 35기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 495,896 | - 매출액 | 395,886 | |
| - 부채총계 | 192,822 | - 영업이익 | 44,162 | ||
| - 자본금 | 49,019 | - 당기순이익 | 43,644 | ||
| - 자본총계 | 303,074 | *주당순이익(원) | 890 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 280 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 13,725,359,480 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명, 사외이사3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 김영규 사외이사 및 감사위원회 위원은 사립학교법 제55조의 "겸직 허가자" 대상자이며 고려대학교 인사위원회의 겸직허가 승인을 받는 조건으로 선임 되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제35기(2025년)재무제표(이익잉여금처분 계산서(안) 포함) 승인의 건 | 가결 | 75.4 | 100 | 0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 75.4 | 100 | 0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 후보 박정민 선임의 건 | 가결 | 74.6 | 98.9 | 1.1 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사 후보 임상균 선임의 건 | 가결 | 74.6 | 99.0 | 1.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원 후보 임상균 선임의 건 | 가결 | 22.0 | 90.3 | 9.7 | 전자투표시행으로 4분의1 이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 5-1 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 후보 김영규 선임의 건 | 가결 | 22.0 | 90.3 | 9.7 | 전자투표시행으로 4분의1 이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 5-2 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 후보 강명란 선임의 건 | 가결 | 22.0 | 90.3 | 9.7 | 전자투표시행으로 4분의1 이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 6 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 74.6 | 98.9 | 1.1 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정민 | 1968-03 | 2년 | 신규선임 | (현) kt alpha 경영고문 (전) SK스토아대표이사 CEO (전) SK엠앤서비스 대표이사 CEO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임상균 | 1977-04 | 2년 | 신규선임 | (현) 국민대학교 경영대학 부교수 (전) 국민대학교 경영대학 조교수 (전) 현대자동차 남양연구소 연구원 |
- |
| 김영규 | 1971-04 | 2년 | 신규선임 | (현) 고려대학교 경영대학 교수 (전) University of Maryland 방문교수 (전) 고려대학교 경영대학 부교수 |
- |
| 강명란 | 1967-06 | 2년 | 신규선임 | (현) ㈜리니어블록 영업마케팅 총괄(부사장) (전) ㈜신세계라이브쇼핑 경영자문(고문) (전) ㈜신세계라이브쇼핑 상품담당(상무) |
㈜리니어블록(부사장) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임상균 | 1977-04 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 국민대학교 경영대학 부교수 (전) 국민대학교 경영대학 조교수 (전) 현대자동차 남양연구소 연구원 |
| 김영규 | 1971-04 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 고려대학교 경영대학 교수 (전) University of Maryland 방문교수 (전) 고려대학교 경영대학 부교수 |
| 강명란 | 1967-06 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) ㈜리니어블록 영업마케팅 총괄(부사장) (전) ㈜신세계라이브쇼핑 경영자문(고문) (전) ㈜신세계라이브쇼핑 상품담당(상무) |