주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 남동서로 187 (주)위지트 3층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제28기(2024.1.1∼2024.12.31) 재무제표 승인의 건 (별도 및 연결) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 양승환 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김태수 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 상근감사 안재찬 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양승환 | 1961-08 | 3 | 재선임 | 前 삼성전기(주) 前 (주)파워넷 대표이사 現 (주)위지트 대표이사 |
| 김태수 | 1957-10 | 3 | 재선임 | 단국대학교 교수 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안재찬 | 1958-10 | 3 | 재선임 | 상근 | 삼성물산(주) 메르디앙건설 대표이사 |