주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 남동서로 187 (주)위지트 3층 회의실 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 | |||
| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제29기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 (연결 및 별도) | - |
| 2 | 정관일부 변경의 건 | - |
| 3 | 자본감소의 건 | - |
| 4 | 이사 선임의 건 | - |
| 4-1 | 사내이사 오흥식 선임의 건 | - |
| 4-2 | 사외이사 조 일 선임의 건 | - |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 7 | 임원퇴직금 지급 규정 일부 개정 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오흥식 | 1969-09 | 3 | 신규선임 | - 한국방송통신대학 교 졸업 - 태일정밀(주) - (주)유니보스 - 現 (주)위지트 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조일 | 1972-09 | 3 | 재선임 | - 美 USC대학 졸업 - 한국 골유착학회(KAO) 상임이사 |
- 한국 골유착학회(KAO) 상임이사 |