주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 국회대로70길 23 용산빌딩 11층 서울평가정보㈜ 제2회의실 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 - 상법 제368조의4에 의거하여 이사회는 이번 정기주주총회에 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제34기(2025.1.1~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당 : 1주당 배당금 80원) |
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| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 2-1 | 사업목적 추가 | - |
| 2-2 | 조문 정비 | - |
| 2-3 | 독립이사로의 명칭 변경 | - |
| 2-4 | 이사의 충실의무 확대 | - |
| 2-5 | 이사의 보수한도 | - |
| 2-6 | 감사의 보수한도 | - |
| 2-7 | 부칙 | - |
| 3 | 기타비상무이사 박중양 재선임의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박중양 | 1959-07 | 1 | 재선임 | - 2021~현재 : 진원이앤씨 사내이사 - 2019~현재 : 서울평가정보 기타비상무이사 - 2020~현재 : 제이원홀딩스 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 환경컨설팅, 지속가능경영, ESG 및 녹색금융 관련 자문업 | 사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |