정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 34기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 38,611 | - 매출액 | 39,681 | |
| - 부채총계 | 6,102 | - 영업이익 | 7,318 | ||
| - 자본금 | 17,750 | - 당기순이익 | 6,344 | ||
| - 자본총계 | 32,509 | *주당순이익(원) | 188 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 41,758 | - 매출액 | 41,258 | |
| - 부채총계 | 6,341 | - 영업이익 | 6,758 | ||
| - 자본금 | 17,750 | - 당기순이익 | 6,795 | ||
| - 자본총계 | 35,417 | *주당순이익(원) | 205 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 80 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,699,260,880 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| [보고사항] -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-23 사업보고서(일반법인) 2026-03-20 감사보고서 제출 2026-03-16 참고서류 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-12 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2026-03-04 주주총회소집결의 2026-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 2025-12-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제34기(2025.1.1~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당 : 1주당 배당금 80원) | 가결 | 57.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | - | - | - | - |
| 2-1 | 특별결의 | 사업목적 추가 | 가결 | 57.0 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 조문 정비 | 가결 | 56.8 | 99.5 | 0.5 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 독립이사로의 명칭 변경 | 가결 | 57.0 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 이사의 충실의무 확대 | 가결 | 57.0 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-5 | 특별결의 | 이사의 보수한도 | 가결 | 57.3 | 99.4 | 0.6 | 특별한 이해관계가 있는자 의 의결권행사 제한 |
| 2-6 | 특별결의 | 감사의 보수한도 | 가결 | 56.8 | 99.4 | 0.6 | 특별한 이해관계가 있는자 의 의결권행사 제한 |
| 2-7 | 특별결의 | 부칙 | 가결 | 57.0 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3 | 보통결의 | 기타비상무이사 박중양 재선임의 건 | 가결 | 56.9 | 99.6 | 0.4 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박중양 | 1959-07 | 1 | 재선임 | 2021년~현재:진원이앤씨 사내이사 2019년~현재:서울평가정보 기타비상무이사 2020년~현재:제이원홀딩스 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 환경컨설팅, 지속가능경영, ESG 및 녹색금융 관련 자문업 | 사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |