주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 신원로 170(신동) (주)클라우드에어 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제30기 (2022.01.01.~2022.12.31.) 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 양재호 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양재호 | 1979-02 | 3 | 신규선임 | - 건국대학교 대학원 부동산학과 - KB증권 투자금융본부 - 미래에셋대우증권 부동산금융본부 - 하나금융투자 실물투자금융본부 영업이사 - 現) 에이치엠지 투자금융부문 상무이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 55. 주택사업 및 주택건설업 56. 분양임대업 및 부동산 분양대행업 57. 주택건설업 58. 부동산개발 및 컨설팅업 (개발, 매매, 중개, 분양 등) 59. 실내인터레어 및 건축업 60. 대지조성사업 (대지 및 택지조성사업) 61. 관광휴양업 (골프장업, 수영장업, 음식 및 숙박업, 레저산업) 및 그 위탁사업 62. 관광숙박업 (호텔업, 휴양콘도미니엄업등 관련사업) 및 그 위탁사업 63. 주택분양 및 임대업 (전원주택, 빌라, 콘도 분양 및 임대) 64. 상가, 콘도미니엄 및 일반 건축물의 분양, 임대, 관리업 |
신규사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | 22. 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 23. 게임 퍼블리싱 사업 46. P2P 금융업 |
사업목적 정비 | |