정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 45기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 418,658 | - 매출액 | 320,393 | |
| - 부채총계 | 60,797 | - 영업이익 | 38,734 | ||
| - 자본금 | 3,000 | - 당기순이익 | 38,095 | ||
| - 자본총계 | 357,860 | *주당순이익(원) | 6,451 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 490,634 | - 매출액 | 423,433 | |
| - 부채총계 | 105,477 | - 영업이익 | 43,801 | ||
| - 자본금 | 3,000 | - 당기순이익 | 30,591 | ||
| - 자본총계 | 385,157 | *주당순이익(원) | 5,180 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,600 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 9,449,264,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 : 2명(재선임) - 사외이사인 감사위원 : 2명(신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 3 | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 2026.2.11 기존 계약기간이 만료됨에 따라 2026.01.01~2028.12.31(3년)간 삼일회계법인과 외부감사계약을 연장하였습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제45기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표(이익잉여금계산서(안)제외) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 72.0 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2 | 보통결의 | 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 | 가결 | 72.0 | 100 | 0 | - |
| 3 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 선임 후보 김성기(재선임) |
가결 | 72.0 | 100 | 0 | - |
| 4 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건 제3-2호 사내이사 선임후보 김동진(재선임) |
가결 | 72.0 | 100 | 0 | - |
| 5 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건 제4-1호 사외이사 선임후보 김중식(신규선임) |
가결 | 72.0 | 100 | 0 | - |
| 6 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건 제4-2호 사외이사 선임후보 이중기(신규선임) |
가결 | 72.0 | 100 | 0 | - |
| 7 | 보통결의 | 사외이사인 감사위원 선임의 건 제5-1호 감사위원 선임후보 김중식(신규선임) |
가결 | 63.8 | 100 | 0 | 최대주주 및 특수관계인 등 개별 3% 적용 |
| 8 | 보통결의 | 사외이사인 감사위원 선임의 건 제5-2호 감사위원 선임후보 이중기(신규선임) |
가결 | 63.8 | 100 | 0 | 최대주주 및 특수관계인 등 개별 3% 적용 |
| 9 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 72.0 | 100 | 0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성기 | 1938-09 | 3 | 재선임 | 현, (주)금화피에스시 대표이사 |
| 김동진 | 1970-02 | 3 | 재선임 | 현, (주)금화피에스시 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김중식 | 1957-09 | 3 | 신규선임 | 현,JS에너지경영컨설팅 고문 | - |
| 이중기 | 1963-08 | 3 | 신규선임 | 현,케이에스알인증원 연구원 부원장 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김중식 | 1957-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현,JS에너지경영컨설팅 고문 |
| 이중기 | 1963-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현,케이에스알인증원 연구원 부원장 |