주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-18 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 장지남길 10-7 유니셈(주) 1층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] -제1호 의안 : 제28기(23.01.01~23.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (현금배당 : 주당 80원) -제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 이양구 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 성시목 선임의 건 -제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이양구 | 1962-02 | 3년 | 재선임 | 전) 삼성전자(주) 근무 유니셈(주) 부사장 현) 유니셈(주) 대표이사 |
| 성시목 | 1966-05 | 3년 | 재선임 | 현) 유니셈(주) 상무이사 |