주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 장지남길 10-7 유니셈(주) 4층 강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 1) 감사 보고, 2) 영업 보고, 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제30기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | 상법 개정내용 반영 |
| 제3호 의안 | 사내이사 김형균 선임의 건 | - |
| 제4호 의안 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 | - |
| 제4-1호 의안 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 강선기 선임의 건 | - |
| 제4-2호 의안 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 서원명 선임의 건 | - |
| 제5호 의안 | 이사보수 한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형균 | 1959-10 | 3 | 재선임 | 전) 유니온산업 설립 아주대학교 경영대학원 졸업 현) 유니셈(주) 대표이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강선기 | 1969-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 한영회계법인 감사본부 소속 근무 현) 삼덕회계법인 파트너 |
| 서원명 | 1957-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 세화회계법인 현) 서원명 세무회계사무소 |