주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-20 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄면 장지남길 10-7 유니셈(주) 1층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 가.감사보고 나.영업보고 [부의안건] - 제 1호 의안 : 제21기(16.01.01 ~ 16.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (현금배당 : 주당40원) - 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제 3호 의안 : 이사 선임 승인의 건 3-1호 의안 사내이사 김형균 선임의 건 3-2호 의안 사외이사 정은윤 선임의 건 3-3호 의안 사외이사 오국환 선임의 건 - 제 4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형균 | 1959-10 | 3 | 재선임 | 유니온산업 설립 아주대학교 경영대학원 졸업 유니셈(주) 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정은윤 | 1957-10 | 3 | 신규선임 | 서강대학교 졸업 금융감독원 기업공시국장 금융투자협회 자율규제본부 본부장 |
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| 오국환 | 1958-04 | 3 | 신규선임 | 충남대학교 졸업 영창악기(주) 상해 쿨런 무역 유한공사 총경리 |
상해 쿨런 무역 유한공사 (총경리) |